Réunis à Dakar, les Bâtonniers s’emparent du sujet Les bâtonniers francophones et lusophones réunis à Dakar, le 3 février 2022 Depuis le premier Forum régional sur la conformité LBC/FT des Barreaux des États membres du GIABA qui s’était tenu les 10-12 février 2020, OCWAR-M accompagne les barreaux des pays lusophones et francophones partenaires du projet. En effet, en raison des flux...
L’un des grands axes d’intervention du projet OCWAR-M porte sur le renforcement des capacités des institutions financières en matière de LBC/FT. Des formations ont été organisées pour les institutions financières non bancaires, tels que les bureaux de change ou les systèmes financiers décentralisés. En ce début d’année 2022, le projet a tenu son premier séminaire dédié aux institutions bancaires...
La seconde formation des futurs formateurs nationaux de la chaîne pénale LBC-FT des onze pays francophones et lusophones* accompagnés par le projet OCWAR-M s’est tenue du 20 au 22 octobre 2021 à Dakar. Cette formation, organisée en partenariat avec l’École Nationale de la Magistrature française (ENM), portait sur « les investigations » et faisait suite à celle organisée en ligne du 25 au 27 mai...
Au Sénégal, OCWAR-M accompagne la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) : cette administration a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC-FT et autorité de supervision des experts comptables. Depuis juin 2021, plus d’une centaine de représentants de la DGID a bénéficié de sessions de sensibilisation, qui ont porté à la fois sur les obligations de...
L’une des exigences principales définies par la Groupe d’action financière (GAFI) est la bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) par les Etats et l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre ce crime organisé. Pour répondre à cette exigence, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a sollicité l’appui...
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