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Sensibilisation des représentants de la Direction Générale des Impôts et des Domaines du Sénégal

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Au Sénégal, OCWAR-M accompagne la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) : cette administration a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC-FT et autorité de supervision des experts comptables. Depuis juin 2021, plus d’une centaine de représentants de la DGID a bénéficié de sessions de sensibilisation, qui ont porté à la fois sur les obligations de...

consolidation du plan d’actions issu de la stratégie nationale LBC-FT, dissémination des résultats de l’ENR de 2018 et accompagnement de l’UMEF dans sa démarche de candidature au Groupe Egmont

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L’une des exigences principales définies par la Groupe d’action financière (GAFI) est la bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) par les Etats et l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre ce crime organisé. Pour répondre à cette exigence, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a sollicité l’appui...

Renforcement de la chaîne pénale francophone et lusophone : organisation de la première formation régionale

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 M. Kimelabalou ABA, Directeur Général du GIABA ; M. Amaury Hoste, Chef d’équipe de la Section Gouvernance et Stabilité à la DUE de Dakar ; M. Elie Renard, Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de la Magistrature ; Mme. Claire Dollmann, Experte-clé OCWAR-M L’une des activités-clés du projet OCWAR-M porte sur le renforcement de l’efficacité de la chaîne pénale de lutte contre le BC-FT, notamment...

Organisation d’un atelier sous-régional avec les Bâtonniers des pays francophones et lusophones partenaires du projet

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Les professions juridiques, en particulier les avocats, font partie des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) qui ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). A l’issue de l’important Forum régional sur la conformité LBC-FT des Barreaux des États membres du GIABA qui s’est tenu les 10-12 février 2020, le...

Lancement de la communauté de pratique informatique

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OCWAR-M annonce le lancement de la première communauté de pratique informatique entre les Etats membres du GIABA et la Mauritanie. Cette activité répond à l’une des priorités du projet : le renforcement des cellules de renseignement financier (CRF). En raison de l’évolution croissante du volume, de la complexité et des typologies du blanchiment d’argent, l’utilisation des technologies...

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