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Au Sénégal, OCWAR-M accompagne la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) : cette administration a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC-FT et autorité de supervision des experts comptables. Depuis juin 2021, plus d’une centaine de représentants de la DGID a bénéficié de sessions de sensibilisation, qui ont porté à la fois sur les obligations de...

L’une des exigences principales définies par la Groupe d’action financière (GAFI) est la bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) par les Etats et l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre ce crime organisé. Pour répondre à cette exigence, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a sollicité l’appui...

 M. Kimelabalou ABA, Directeur Général du GIABA ; M. Amaury Hoste, Chef d’équipe de la Section Gouvernance et Stabilité à la DUE de Dakar ; M. Elie Renard, Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de la Magistrature ; Mme. Claire Dollmann, Experte-clé OCWAR-M L’une des activités-clés du projet OCWAR-M porte sur le renforcement de l’efficacité de la chaîne pénale de lutte contre le BC-FT, notamment...

Les professions juridiques, en particulier les avocats, font partie des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) qui ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). A l’issue de l’important Forum régional sur la conformité LBC-FT des Barreaux des États membres du GIABA qui s’est tenu les 10-12 février 2020, le...

OCWAR-M annonce le lancement de la première communauté de pratique informatique entre les Etats membres du GIABA et la Mauritanie. Cette activité répond à l’une des priorités du projet : le renforcement des cellules de renseignement financier (CRF). En raison de l’évolution croissante du volume, de la complexité et des typologies du blanchiment d’argent, l’utilisation des technologies...