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L’une des exigences principales définies par la Groupe d’action financière (GAFI) est la bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) par les Etats et l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre ce crime organisé. Pour répondre à cette exigence, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a sollicité l’appui du projet OCWAR-M pour l’assister dans la dissémination auprès des acteurs nationaux des résultats de son évaluation nationale des risques (ENR) finalisée en 2018.
Dans le cadre de sa mission, la consultante recrutée par OCWAR-M, Marilyne Landry, a développé un module de formation présentant par secteur les risques de BC-FT identifiés dans l’ENR. Celui-ci propose un rappel de l’environnement juridique, règlementaire et institutionnel et des obligations en matière de LBC-FT des différents secteurs évalués et des autorités de supervision. Il synthétise également les recommandations formulées dans l’ENR pour atténuer les risques identifiés.
Entre le 15 juin et le 13 juillet, des représentants des différents secteurs concernés par la LBC-FT ont pris part aux 6 ateliers de dissémination organisés à l’UMEF avec l’appui d’OCWAR-M. Ces ateliers ont ainsi ciblé les autorités d’exécution de la loi et de la banque centrale ; les banques et institutions financières ; les agents immobiliers et acteurs du secteur extractif ; les juristes et experts comptables ; les avocats (en présence du bâtonnier) ; les organisations à but non lucratif (OBNL). L’objectif était de donner à ces acteurs les outils leur permettant d’adopter une approche fondée sur les risques, et d’accroître ainsi l’efficacité du dispositif LBC-FT en Mauritanie.
Dans le cadre de sa mission auprès de l’UMEF, Marilyne Landry travaille également sur la consolidation du plan d’actions issu de la stratégie nationale LBC-FT du pays. L’objectif est de décliner les différentes actions prévues dans le plan en activités précises, et de proposer un chronogramme pour leur mise en œuvre.
Enfin, OCWAR-M accompagne l’UMEF dans sa démarche de candidature au Groupe Egmont, aux côtés de ses deux parrains : TRACFIN et la CENTIF du Sénégal.
L’appui proposé par OCWAR-M à la Mauritanie se poursuivra jusqu’en décembre 2022.
