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A LA UNE
AVOCATS : FORUM RÉGIONAL SUR LA CONFORMITÉ LBC/FT DES BARREAUX
Avec l’active collaboration d’OCWAR-M, le GIABA a organisé du 10 au 12 février à Dakar un Forum consultatif sur la conformité LBC/FT au profit des barreaux des États membres.
LE PAYS DU MOIS : NIGER
INTERVIEW DU PRESIDENT DE LA CENTIF DU NIGER, M. HASSANE TAHER
En janvier 2020, le Conseil des Ministres du Niger a adopté une série de projets de décrets visant à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces textes réglementaires visent notamment à donner à la CENTIF la légitimité de conduire l’évaluation nationale des risques, dans la perspective du 2ème tour des évaluations mutuelles.
Enfin, en mai 2020, le Niger accueillera la Réunion plénière de la 33ème commission technique du GIABA. Touché de plein fouet par le terrorisme, exposé à différents trafics en tant que pays de transit, le Niger se donne les moyens de lutter contre ces fléaux.
L’ACTUALITÉ DU PROJET
“LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, UN DÉFI POUR LES ÉTATS AFRICAINS”
OCWAR-M était invité à la Rentrée solennelle des Cours et tribunaux du Sénégal dont le thème était cette année “La lutte contre le terrorisme, un défi pour les États africains”.
MAURITANIE : RÉUNION DE PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION NATIONALE DES RISQUES BC/FT ET DE LA STRATÉGIE NATIONALE
Le Président de la Cellule de renseignement financier de Mauritanie (Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières – UMEF – récemment réorganisée et renommée) a convié l’équipe du Projet OCWAR-M à participer à la réunion de présentation des résultats de l’Évaluation Nationale des Risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (ENR) et de la Stratégie nationale.
SÉNÉGAL : SENSIBILISATION DES PROFESSIONS ASSUJETTIES À LA LBC/FT LE 10 FÉVRIER
La CENTIF du Sénégal et le GIABA ont organisé conjointement un petit déjeuner de sensibilisation des EPNFD du Sénégal le 10 février 2020.
LA REVUE DE PRESSE ET DES SITES
Africa Ocidenta
Jersey bank’s £230m seizure set to be returned to Nigeria (Par : BBC – 04/02/2020)
Pompeo vows ‘collective’ approach to Africa troop presence (Par : France 24 – 16/02/2020)
Ivory Coast navy seizes record cocaine haul off coast (Par : Reuters – 05/02/2020)
EUROPE
Le blanchiment d’argent dans l’immobilier est de mieux en mieux détecté (Par : lavieimmo.com – 15/12/2019)
