LE PAYS DU MOIS : LA GUINÉE-BISSAU

Dans cette édition, Monsieur Justino SA, Président de la cellule de renseignement financier (CRF) de Guinée-Bissau, nous présente les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propres à son pays, et le travail entrepris par sa CRF pour y répondre. Il revient également sur l’accompagnement d’OCWAR-M dans le cadre de la candidature de la CRF au Groupe Egmont. 

1. Pouvez-vous nous expliquer les risques liés au BC/FT en Guinée-Bissau et les efforts réalisés par votre CRF pour les atténuer ?

Les résultats de l’Évaluation Nationale des Risques (ENR) de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC/FT) réalisée en 2020 par le pays ont montré, sur la base de l’analyse factuelle et des données recueillies, que le risque de blanchiment de capitaux en Guinée-Bissau est élevé, tandis que celui de financement du terrorisme est de niveau faible à moyen.

Plusieurs facteurs expliquent cette vulnérabilité accrue, comme la porosité des frontières terrestres ou encore l’incapacité à contrôler les zones insulaires du pays, ce qui facilite les flux financiers illicites. Les poursuites pour des infractions sous-jacentes, qui étaient susceptibles de donner lieu à des poursuites liées au BC, n’ont pas été suffisamment proactives pour déclencher une enquête financière parallèle. L’analyse des résultats de l’évaluation des facteurs de contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau national et de la vulnérabilité globale au BC des principaux secteurs financiers place la vulnérabilité nationale à un niveau moyennement élevé. Ce niveau élevé de vulnérabilité générale au BC est principalement dû à des insuffisances dans les domaines politique, économique, social et technologique. Concernant les risques de BC, ils varient en fonction du type d’activité prévalant dans un secteur donné. En général, les secteurs les plus susceptibles d’être utilisés à des fins de BC/FT sont les organisations à but non lucratif, les professions juridiques et le secteur bancaire. La menace de BC à l’échelle nationale se matérialise par des infractions sous-jacentes plus importantes : certaines infractions sont commises à l’intérieur du pays, mais d’autres sont commises à l’extérieur, et ont tout de même un impact sur notre territoire.

Les données recueillies par l’ENR ont révélé, à plusieurs reprises, la présence de présumés terroristes et de cellules dormantes d’organisations terroristes opérant dans la sous-région ouest-africaine sur le territoire de la Guinée-Bissau. Nous disposons d’informations sur des ressortissants guinéens qui ont été recrutés par une cellule et formés dans d’autres pays de la sous-région. Cependant, aucun acte terroriste ou de financement du terrorisme n’a été recensé dans le pays. Compte tenu de ces éléments, la menace globale du FT en Guinée-Bissau a été évaluée à un niveau moyen à faible.

La vulnérabilité globale au FT est principalement déterminée par des facteurs tels que le niveau de criminalisation du financement du terrorisme, la capacité du pays à enquêter, poursuivre et condamner ceux qui financent le terrorisme, l’efficacité de la mise en œuvre de sanctions financières ciblées et les facteurs contextuels de la vulnérabilité de la Guinée-Bissau au FT, évoqués ci-dessus.

En se basant sur les conclusions de l’ENR, la CENTIF a élaboré un plan d’action pour atténuer les risques identifiés. Ce plan a été développé avec l’appui du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers, dont l’ONUDC, et sa mise en œuvre est déjà en cours.

2. OCWAR-M soutient votre candidature pour le Groupe Egmont. Pouvez-vous nous parler du travail accompli et de l’état d’avancement de votre candidature ?

Dans le cadre de notre demande d’adhésion, le soutien d’OCWAR–M a contribué de manière significative à l’atteinte des résultats suivants par la CENTIF :

• Mise à jour du décret portant création de la CENTIF
• Adoption du règlement interne de fonctionnement de la CENTIF
• Autonomie administrative et financière effective de la CENTIF
• Préparation et adoption de la politique et des procédures de sécurité interne et externe de la CENTIF
• Mise en œuvre de l’analyse stratégique

Dans ce processus d’adhésion, nous avons veillé à travailler sur le respect des exigences requises, puis à formaliser le dossier de candidature, qui a été dûment envoyé au Groupe Egmont.