Les actus d’OCWAR-M | N°03

L’atelier de préparation à l’adhésion au Groupe Egmont pour les cellules de renseignement financier (CRF) de Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia et Sierra Leone, avec leurs mentors des CRF du Ghana, du Nigeria, et du Sénégal, qui devait se tenir du 13 au 15 avril prochains a dû être reporté à une date ultérieure. Cependant, d’ici là, le travail de préparation va se poursuivre en lien avec le Groupe Egmont et les mentors.

La mission de diagnostic du système informatique de traitement des déclarations de soupçons de la CRF de la Guinée a dû être reportée du 23 au 25 juin prochains, dans la perspective d’une modernisation des outils de la CENTIF.

Le projet OCWAR-M se mobilise aux côtés des Barreaux des États membres du GIABA et de la Mauritanie dans leur lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

A l’issue de l’important Forum consultatif régional sur la conformité en matière de LBC/FT à l’intention des Barreaux des États membres du GIABA organisé par le GIABA à Dakar les 10-11-12 février derniers, le projet OCWAR-M, à la demande des Barreaux et avec le GIABA, met en œuvre l’appui recommandé au cours de cet atelier.

Grâce aux outils de visioconférence, OCWAR-M a pu maintenir le travail d’élaboration des lignes directrices, manuels de procédures et modules de formation pour les superviseurs et assujettis du secteur de la microfinance du Bénin, en lien avec deux experts béninois.
Les livrables seront disponibles en mai prochain, en attendant que les ateliers de formation puissent être organisés.

OCWAR-M a entamé en novembre dernier un important partenariat avec la CENTIF du Sénégal, pays-pilote du projet, dont cette Newsletter se fera régulièrement l’écho afin que les Etats membres du GIABA intéressés par la démarche puissent formuler des requêtes en vue d’une adaptation dans leur pays :
◼ Rédaction des lignes directrices du secteur du microcrédit (en cours de validation)
◼ Mise en place d’un dispositif pluriannuel de suivi-évaluation de la stratégie nationale de LBC/FT (expert en cours de recrutement).
◼ Préparation en cours d’un accompagnement des secteurs de l’immobilier, des professions juridiques et en premier lieu des avocats, des experts-comptables, des arts et des OBNL.

OCWAR-M travaille actuellement sur la mise en place d’un partenariat formel avec l’ENM, l’école nationale française de la magistrature, afin de pouvoir bénéficier de l’expérience et de l’expertise françaises en vue du renforcement de capacités et de la coordination de tous les acteurs de la chaîne pénale en matière de LBC/FT depuis la détection des infractions jusqu’à leur jugement.
Ces modules de formations seront déployés ensuite dans tous les Etats membres bénéficiaires du projet.