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ÉDITO
Le projet OCWAR-M a deux “frères” qui œuvrent également auprès de la CEDEAO pour lutter contre le crime organisé en Afrique de l’Ouest : OCWAR-C, qui a vocation à lutter contre la cybercriminalité et renforcer la cybersécurité, et OCWAR-T, qui s’attaque aux grands trafics.
Si OCWAR-M est basé à Dakar auprès du GIABA, OCWAR-C et OCWAR-T sont basés à Abuja auprès de la Commission de la CEDEAO.
L’Union Européenne, partenaire majeur de la CEDEAO, a confié OCWAR-M et OCWAR-C à EXPERTISE FRANCE pour sa mise en œuvre et OCWAR-T, co-financé par la République fédérale d’Allemagne, à la GIZ.
Découvrez la séquence animatique de présentation de ces 3 projets et leur plaquette de présentation :
LE PAYS DU MOIS
Entretien avec M. Mohamed Ely Keilhell, Président de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) sur la mise en oeuvre de la stratégie mauritanienne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
A LA UNE
Suite au forum régional sur la conformité LBC/FT des Barreaux organisé par le GIABA du 10 au 12 février derniers, le projet OCWAR-M a engagé un travail d’accompagnement des Barreaux francophones et lusophones de la CEDEAO ainsi que celui de la Mauritanie.
Sylvain SANKALE, Docteur en droit, ancien avocat franco-sénégalais aux Barreaux du Sénégal et de Paris, Directeur du cabinet 2S Consulting basé à Dakar, a été choisi pour conduire cette mission pour le compte d’OCWAR-M dans le cadre d’une étroite coordination avec le GIABA.
L’ACTUALITÉ DU PROJET
Avec l’appui d’OCWAR-M, le GIABA lance la réalisation d’une étude de vulnérabilité au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme du secteur des casinos et jeux de hasard dans les pays membres. Cette étude se focalisera sur 6 pays : le Sénégal, le Cap vert, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, et le Nigeria.
Les typologies produites par le GAFI au cours des 10 dernières années ont systématiquement identifié un risque de blanchiment d’argent lié aux casinos et aux jeux. Ce secteur se caractérise par une grande diversité des jeux, ainsi que par des modèles de propriété des secteurs public et privé. Les rapports soumis annuellement par les États membres du GIABA ont clairement révélé la nécessité d’une supervision appropriée de ce secteur.
LIRE L’ARTICLE
OCWAR-M a procédé à l’élaboration de lignes directrices pour le secteur des systèmes financiers décentralisés du Sénégal et du Bénin, ainsi que l’élaboration de manuels de procédures et de modules de formation pour le Bénin.
Dès leur validation officielle par les Autorités et la fin de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le projet procédera aux formations des associations professionnelles et des autorités de supervision.
Dans le cadre d’une coopération avec l’association professionnelle des bureaux de change de Côte d’Ivoire, OCWAR-M a élaboré les lignes directrices du secteur des bureaux de change.
Dès leur validation, des formations seront dispensées pour ce secteur particulièrement exposé au blanchiment de capitaux.
LA REVUE DE PRESSE ET DES SITES
AFRIQUE
EU to add Panama, Bahamas, Mauritius to money-laundering blacklist (par : Reuters – 05/Mai/2020)
Ghana: up enforcement to avoid EU money-laundering blacklist (Par : The Africa Report – 14 Mai 2020)
UAE criticised for ‘ineffective’ sanctions and money laundering efforts (Par : GT Review – 06-05-20)
EUROPE
L’Autorité bancaire veut s’attaquer aux fraudes liées aux dividendes (par L’AGEFI – 14/05/2020)
En catimini, Bercy met fin au secret bancaire sur les coffres-forts (par : Le Figaro – 11 mai 2020)
