Les actus d’OCWAR-M | N°05 - La réponse ouest-africaine a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

LE PAYS DU MOIS

LE BENIN ET LA LBC/FT DANS LES INSTITUTIONS DE MICROCREDIT

Témoignages de M. Serge HOUEDANOU, Secrétaire général de la CENTIF, et M. Benoit DJOSSOU, Directeur de l’Agrément et de la Réglementation de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (ANSSFD).

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A LA UNE

LANCEMENT VIRTUEL DES 3 PROJETS EUROPEENS OCWAR

Le lancement virtuel des 3 projets OCWAR (“M” Money laundering – blanchiment de capitaux, “C” cybercriminalité et “T” grands trafics) sera organisé par la Commission de la CEDEAO le 30 octobre 2020 en présence des commissaires en charge du suivi de ces thématiques et du Directeur général du GIABA.

Cette opération de communication sera l’occasion de mettre en lumière l’engagement de l’Union européenne et de ses agences de mise en œuvre (Expertise France et la GIZ) en matière de lutte contre la criminalité organisée en Afrique de l’Ouest.

ACCOMPAGNEMENT DES CELLULES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER CANDIDATES AU GROUPE EGMONT

Les ateliers initialement prévus en avril dernier et reportés en raison de la situation sanitaire mondiale vont finalement se tenir sous forme virtuelle entre octobre et décembre 2020. Sont concernées les CRF de Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Sierra Leone, Liberia et Mauritanie.

Des consultants ont été identifiés et des partenariats techniques sont en cours de construction avec ECOFEL du Groupe Egmont et TRACFIN (CRF française) notamment.

L’ACTUALITÉ DU PROJET

ACCOMPAGNEMENT DE LA CHAINE PÉNALE DANS LES 15 PAYS DE LA CEDEAO

Afin de travailler à l’élaboration de modules de formation rigoureusement adaptés au contexte de la chaîne pénale de chacun des pays couverts par le projet OCWAR M, deux dispositifs ont été mis en place : le premier pour les pays de droit continental (pays francophones et lusophones de la CEDEAO, outre la Mauritanie) et le second pour les pays de Common law de la CEDEAO.

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POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES DEUX PAYS PILOTES DU PROJET :
LE SÉNÉGAL ET LE GHANA

Au Sénégal, plusieurs activités se poursuivent ou démarrent :

Le suivi-évaluation de la stratégie nationale se poursuit à travers la mise en place en cours d’outils de recueil des données. Un atelier virtuel de validation des outils se tiendra au début du mois d’octobre.
Les lignes directrices du secteur des SFD vont faire l’objet d’une première formation (virtuelle ou en présentielle selon le choix des bénéficiaires) qui permettra de les affiner. Une fois validées, elles seront éditées en format électronique afin de permettre à l’Autorité de supervision de les faire évoluer en tant que de besoin.