EDITO
OCWAR-M RENFORCE SA COMMUNICATION
En ce début d’année, l’équipe d’OCWAR-M renforce sa communication !
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LE PAYS DU MOIS : TOGO
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE LBC/FT-PADM
Parallèlement à l’évaluation mutuelle du Togo, menée dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA), les autorités togolaises ont décidé de travailler à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT-PADM) afin de renforcer la conformité du pays aux recommandations du GAFI et de préserver l’intégrité de son système économique et financier.
A LA UNE
LANCEMENT DE LA COMMUNAUTE DE PRATIQUE INFORMATIQUE
OCWAR-M annonce le lancement de la première communauté de pratique informatique entre les Etats membres du GIABA et la Mauritanie. Cette activité répond à l’une des priorités du projet : le renforcement des cellules de renseignement financier (CRF).
En raison de l’évolution croissante du volume, de la complexité et des typologies du blanchiment d’argent, l’utilisation des technologies de l’information, notamment des plateformes spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent, est devenue une nécessité incontestable pour les CRF des Etats partenaires du projet. Pour y répondre, OCWAR-M accompagnera la création d’une “communauté de pratique” (CdP) au bénéfice des responsables informatiques des CRF, afin de favoriser l’apprentissage mutuel, la recherche de solutions et l’innovation.
L’ACTU D’OCWAR-M
Depuis le 8 février dernier, Jean Anadé, expert en évaluation mutuelle recruté par OCWAR-M, est détaché auprès du GIABA. Monsieur Anadé dispose d’une expérience de treize ans dans les services de sécurité et de renseignements financiers togolais, et a déjà participé aux évaluations mutuelles de quatre Etats membres du GIABA. Grâce à son expertise, il accompagnera cette institution dans la conduite de son second cycle d’évaluations mutuelles.
A la demande du Président de la CENTIF de Guinée, OCWAR-M accompagne la modernisation de son système informatique. Dans le cadre de cette activité, la base de données et le système de réception des déclarations de soupçons actuels seront remplacés par le logiciel DOSNET, plus adapté aux besoins de la CRF, et qui permettra en outre à la CENTIF de répondre – au moins partiellement – aux critères d’adhésion au Groupe Egmont en termes de sécurité informatique.
A la demande de la Direction des Arts du Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, OCWAR-M prend en charge une étude de vulnérabilités du secteur du commerce des antiquités et œuvres d’art dans ce pays. Cette étude, qui sera réalisée par l’expert Sylvain Sankalé, et à laquelle seront associés des galeristes et antiquaires de Dakar, se penchera sur les risques que présentent ce secteur encore peu réglementé et servira de base à la mise en place de dispositifs LBC/FT spécifiques à ce secteur. Il s’agit de la première étude du genre en Afrique de l’Ouest.
REVUE DE PRESSE
ON PARLE D’OCWAR-M
AFRIQUE
5e édition de la semaine de la lutte contre la corruption au Mali (Bamada.net, 24/02/2021)
Hushpuppi : Le “Roi des brouteurs” blanchit jusqu’à 24 milliards (Afrique sur 7, 24/02/2021)
Nigeria : le président Buhari nomme un directeur anti-corruption (Africa News, 16/02/2021)
Kidira : Démantèlement d’une cellule liée à la Katiba du Macina (Dakaractu, 08/02/2021)
Nigeria : la Banque centrale interdit les comptes de cryptomonnaies (Africanews, 05/02/2021)
Africa : New Toolkit May Unlock Access to Financial Services (AllAfrica, 04/02/2021)
It’s Fueling Terrorism’ – CBN Speaks On Why It Banned Cryptocurrency (Sahara Reporters, 08/02/2021)
Nigeria criticises Transparency International over corruption survey (The East African, 29/01/2021)
GIABA, GIZ train Financial Intelligent Units (The Point, 24/02/2021)
INTERNATIONAL
Millions in unexplained wealth entering UK education from West Africa (The Pie News, 28/01/2021)
Nigeria : President Buhari names new anti-corruption chief (Aljazeera, 16/02/2021)
270 addresses are responsible for 55% of all cryptocurrency money laundering (ZD Net, 15/02/2021)
Nigerian entrepreneur Obinwanne Okeke jailed for 10 years in $11m email scam (CNN, 17/02/2021)