Les actus d’OCWAR-M | N°07

EDITO

OCWAR-M RENFORCE SA COMMUNICATION

En ce début d’année, l’équipe d’OCWAR-M renforce sa communication !

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LE PAYS DU MOIS :  TOGO

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE LBC/FT-PADM

Parallèlement à l’évaluation mutuelle du Togo, menée dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA), les autorités togolaises ont décidé de travailler à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT-PADM) afin de renforcer la conformité du pays aux recommandations du GAFI et de préserver l’intégrité de son système économique et financier.

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A LA UNE

LANCEMENT DE LA COMMUNAUTE DE PRATIQUE INFORMATIQUE

OCWAR-M annonce le lancement de la première communauté de pratique informatique entre les Etats membres du GIABA et la Mauritanie. Cette activité répond à l’une des priorités du projet : le renforcement des cellules de renseignement financier (CRF).

En raison de l’évolution croissante du volume, de la complexité et des typologies du blanchiment d’argent, l’utilisation des technologies de l’information, notamment des plateformes spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent, est devenue une nécessité incontestable pour les CRF des Etats partenaires du projet. Pour y répondre, OCWAR-M accompagnera la création d’une “communauté de pratique” (CdP) au bénéfice des responsables informatiques des CRF, afin de favoriser l’apprentissage mutuel, la recherche de solutions et l’innovation.

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L’ACTU D’OCWAR-M

Depuis le 8 février dernier, Jean Anadé, expert en évaluation mutuelle recruté par OCWAR-M, est détaché auprès du GIABA. Monsieur Anadé dispose d’une expérience de treize ans dans les services de sécurité et de renseignements financiers togolais, et a déjà participé aux évaluations mutuelles de quatre Etats membres du GIABA. Grâce à son expertise, il accompagnera cette institution dans la conduite de son second cycle d’évaluations mutuelles.

A la demande du Président de la CENTIF de Guinée, OCWAR-M accompagne la modernisation de son système informatique. Dans le cadre de cette activité, la base de données et le système de réception des déclarations de soupçons actuels seront remplacés par le logiciel DOSNET, plus adapté aux besoins de la CRF, et qui permettra en outre à la CENTIF de répondre – au moins partiellement – aux critères d’adhésion au Groupe Egmont en termes de sécurité informatique.

A la demande de la Direction des Arts du Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, OCWAR-M prend en charge une étude de vulnérabilités du secteur du commerce des antiquités et œuvres d’art dans ce pays. Cette étude, qui sera réalisée par l’expert Sylvain Sankalé, et à laquelle seront associés des galeristes et antiquaires de Dakar, se penchera sur les risques que présentent ce secteur encore peu réglementé et servira de base à la mise en place de dispositifs LBC/FT spécifiques à ce secteur.  Il s’agit de la première étude du genre en Afrique de l’Ouest. 

REVUE DE PRESSE

ON PARLE D’OCWAR-M

LBC/FT : L’évaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire prévue en Septembre 2021 (L’Infodrome, 26/01/2021)

AFRIQUE

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au Mali : Des opérations suspectes de plus de 124 milliards recensées en 2019 (Le Faso 25/02/2021)

5e édition de la semaine de la lutte contre la corruption au Mali (Bamada.net, 24/02/2021)

Hushpuppi : Le “Roi des brouteurs” blanchit jusqu’à 24 milliards (Afrique sur 7, 24/02/2021)

La cryptosphère nigériane incrédule devant les mesures de la banque centrale (Coin Tribune, 20/02/2021)

Sécuriser l’écosystème de la téléphonie mobile, un impératif à l’ère post-Covid (Agence Ecofin, 28/01/2021)

Blanchiment de capitaux : Une tendance croissante au Burkina depuis 2016, relève le Conseil économique et social (Le Faso, 24/02/2021)

Le gouvernement camerounais pointe du doigt le financement du terrorisme via les cryptomonnaies (Afrique IT News, 06/02/2021)

Crystal Blockchain : les plateformes P2P ont besoin de régulation pour réduire le risque de blanchiment d’argent (Le Lézard, 03/02/2021)

Nigeria : le président Buhari nomme un directeur anti-corruption (Africa News, 16/02/2021)

Kidira : Démantèlement d’une cellule liée à la Katiba du Macina (Dakaractu, 08/02/2021)

Nigeria : la Banque centrale interdit les comptes de cryptomonnaies (Africanews, 05/02/2021)

Côte d’Ivoire : 4 hommes d’affaires condamnés à 20 ans de prison pour trafic international de drogues et blanchiment d’argent (Yeclo, 05/02/2021)

Conseil économique et social : le rapport public 2020 remis au président du Faso (Actu Burkina, 23/02/2021)

Africa : New Toolkit May Unlock Access to Financial Services (AllAfrica, 04/02/2021)

It’s Fueling Terrorism’ – CBN Speaks On Why It Banned Cryptocurrency (Sahara Reporters, 08/02/2021)

Nigeria criticises Transparency International over corruption survey (The East African, 29/01/2021)

Internal Wrangling, Allegations of Corruption Mar Liberia’s Premier Anti-graft Institution (Front Page Africa, 16/02/2021)

ACC commissioner Kaifala elected to the African Union Advisory Board on corruption (The Sierra Leone Telegraph, 06/02/2021)

GIABA, GIZ train Financial Intelligent Units (The Point, 24/02/2021)

INTERNATIONAL

Cryptomonnaies : le marché du blanchiment d’argent de plus en plus concentré (Les Numériques, 15/02/2021)

Refinitiv Partners With The Sentry to Prevent War Criminals Abusing the Financial System (The Fintech Times, 20/01/2021)

Millions in unexplained wealth entering UK education from West Africa (The Pie News, 28/01/2021)

Nigeria : President Buhari names new anti-corruption chief (Aljazeera, 16/02/2021)

Despite Buhari’s anti-graft campaigns, Nigeria remains second ‘most corrupt’ in West Africa (The Guardian, 29/01/2021)

270 addresses are responsible for 55% of all cryptocurrency money laundering (ZD Net, 15/02/2021)

Nigerian entrepreneur Obinwanne Okeke jailed for 10 years in $11m email scam (CNN, 17/02/2021)

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