Les actus d’OCWAR-M | N°08 - La réponse ouest-africaine a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

LE PAYS DU MOIS : LA CÔTE D’IVOIRE

FORMATIONS A DESTINATION DES ASSUJETTIS ET DES SUPERVISEURS DES SFD

Dans le cadre de ses activités de renforcement des institutions non-bancaires, OCWAR-M a organisé des formations à destination des assujettis et des superviseurs des systèmes financiers décentralisés à Abidjan.

Monsieur Maxime Assi, Sous-Directeur de la Réglementation et de la Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire, nous en dit plus sur l’accompagnement d’OCWAR-M.

A LA UNE

ORGANISATION D’UN ATELIER SOUS-REGIONAL AVEC LES BATONNIERS DES PAYS FRANCOPHONES ET LUSOPHONES PARTENAIRES DU PROJET

Les professions juridiques, en particulier les avocats, font partie des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) qui ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).

A l’issue de l’important Forum régional sur la conformité LBC-FT des Barreaux des Etats membres du GIABA qui s’est tenu les 10-12 février 2020, le projet OCWAR-M s’est donc engagé à accompagner les barreaux des pays lusophones et francophones partenaires du projet (membres de la CEDEAO outre la Mauritanie), en collaboration avec la GIZ qui accompagne les barreaux des pays anglophones.

En partenariat avec la Conférence Internationale des Barreaux (CIB) et l’Union Internationale des CARPA (UICA), OCWAR-M œuvre avec les bâtonniers de ces pays de droit continental à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des barreaux.

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L’ACTU D’OCWAR-M

Lancement de l’évaluation nationale des risques dédiée aux OBNL au Sénégal. L’évaluation nationale des risques (ENR) BC-FT menée en 2017 par les autorités sénégalaises a mis en lumière les vulnérabilités des organisations à but non lucratif (OBNL), dues à leur méconnaissance des enjeux de LBC/FT et aux difficultés de supervision du secteur dans le pays.

Poursuite des formations dédiées aux institutions financières non bancaires : SFD et bureaux de changePlusieurs formations à destination des assujettis et des superviseurs des systèmes financiers décentralisés (SFD) et des bureaux de change se sont tenues ce mois-ci, réunissant environ 140 participants au total, en présentiel en Côte d’Ivoire et en ligne au Sénégal.

Accompagnement des CRF dans leur candidature au Groupe Egmont par deux experts. Dans le cadre de l’accompagnement des cellules de renseignement financier (CRF) pour leur candidature au Groupe Egmont, deux experts ont été recrutés par OCWAR-M. Marilyne Landry, experte francophone, accompagnera les CRF de Guinée, de Guinée Bissau et de Mauritanie, et Global Risk Alliance, cabinet d’experts britanniques dirigé par Stephen Tosh, travaillera avec les CRF de la Gambie, du Libéria et de la Sierra Leone, afin de faciliter leur adhésion au club mondial des cellules de renseignement financier.

Déploiement d’une experte en appui à l’UMEFEn réponse à la requête de l’Unité mauritanienne d’enquêtes financières (UMEF), Marilyne Landry, experte recrutée par OCWAR-M, a démarré ses travaux portant sur la dissémination des résultats de l’évaluation nationale des risques (ENR) menée en 2019 et le renforcement du plan d’action issu de la stratégie nationale LBC/FT.