Les actus d’OCWAR-M | N°09 - La réponse ouest-africaine a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

LE PAYS DU MOIS : LA GUINEE

GUINEE : ADOPTION D’UNE NOUVELLE LOI LBC-FT

Le 6 avril 2021, le Parlement guinéen a adopté une nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Monsieur Koly Mara, Président de la CENTIF de Guinée et correspondant national du GIABA, nous en dit plus sur cette loi et sur l’action menée par son pays en matière de LBC-FT, à laquelle contribue le projet OCWAR-M.

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A LA UNE

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES LANCEURS D’ALERTE OUEST-AFRICAINS, EN PARTENARIAT AVEC LA PPLAAF

Les lanceurs d’alerte sont des acteurs de la société civile (tels que des banquiers, comptables, fonctionnaires, etc.) qui accèdent à des informations permettant de suspecter un crime de BC/FT ou des infractions sous-jacentes, et choisissent de les rendre publiques. Ils ont ainsi un rôle clé à jouer dans la LBC-FT. Par leurs révélations, ils peuvent agir comme détecteurs d’infractions et concourir au travail des acteurs de la chaîne pénale LBC-FT. Leur protection est essentielle. Elle passe par la formation des journalistes d’investigations et par la création d’un statut et d’une protection juridique spécifiques, assurés notamment par des avocats spécialement formés en ce sens. C’est la vocation de cette activité majeure lancée par OCWAR-M en partenariat avec la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF) pour une durée de 18 mois.

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L’ACTU D’OCWAR-M

Risques liés au secteur des casinos et jeux : atelier de validation de l’étude. L’atelier de validation de l’étude sur les risques liés au secteur des casinos et jeux, organisé sous l’égide du GIABA, s’est tenu le 6 mai 2021. Durant cet atelier, Derek Leist, expert recruté par OCWAR-M, a présenté les conclusions de l’étude de vulnérabilité de ce secteur menée depuis juin 2020 au Sénégal, au Cap vert, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Ghana et au Nigéria. Des lignes directrices seront développées à partir de cette étude, et serviront de base aux formations des superviseurs de ce secteur dans ces six pays.

Lancement d’une étude sur la lutte contre le financement de la prolifération. À la demande du GIABA, OCWAR-M prend en charge la première étude sur la lutte contre le financement de la prolifération (LFP) en Afrique de l’Ouest. En raison de ses liens avec la lutte contre le terrorisme et son financement, la LFP fait, depuis 2012, l’objet de recommandations du GAFI. Cette étude devra servir de base à l’élaboration d’une stratégie régionale visant à répondre aux exigences des standards internationaux en la matière.

Poursuite des formations dédiées aux SFD au Bénin et au Togo. Les formations dédiées aux assujettis et aux superviseurs des systèmes financiers décentralisés se poursuivent. Du 19 au 23 avril, 80 participants ont été formés à Cotonou, afin de favoriser la mise en place de dispositifs de conformité LBC-FT efficaces dans ces structures. Une autre formation a eu lieu à Lomé du 5 au 7 mai 2021.