Les actus d’OCWAR-M | N°11

Atelier de lancement de la communauté de pratique informatique. La communauté de pratique informatique a officiellement été lancée le 16 juin 2021, lors d’un atelier qui a réuni les représentants et responsables informatiques des cellules de renseignements financiers des 15 Etats membres de la CEDEAO. Cet atelier a permis aux participants d’échanger sur la manière d’atteindre les objectifs de cette communauté : favoriser l’apprentissage mutuel, la recherche de solutions et l’innovation dans l’utilisation des technologies de l’information dans le cadre de la LBC – FT.

Evaluation nationale des risques de BC-FT liés aux OBNL du Sénégal : tenue d’un premier atelier. Un premier atelier à destination des organisations à but non lucratif (OBNL) s’est tenu à Dakar le 30 juin 2021 sous l’égide du Ministère de l’Intérieur du Sénégal, autorité de supervision du secteur. A cette occasion, les trois consultants en charge de l’évaluation nationale des risques de BC-FT liés aux OBNL ont présenté les objectifs de la démarche et la méthodologie proposée à une vingtaine de représentants d’OBNL, en présence de la CENTIF et de représentants des Ministères de l’Intérieur, des Finances, de la Justice et des Affaires Etrangères.

Organisation d’un atelier de renforcement de la chaîne pénale au Sénégal. L’une des activités-clés du projet OCWAR-M est le renforcement des acteurs de la chaîne pénale dans ses pays partenaires, particulièrement au Sénégal, qui, en tant que pays pilote, bénéficie d’un accompagnement renforcé. Dans ce contexte, un collège d’experts nationaux a réalisé un diagnostic de la situation et des failles du dispositif de LBC – FT du pays, et proposé un plan d’actions pour accroître son efficacité. Ces documents ont été présentés et validés lors d’un atelier qui s’est tenu le 29 juin 2021 à Dakar en présence d’une trentaine de participants, sous l’égide de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) du Ministère de la Justice et de la CENTIF.

Sensibilisation de l’autorité de supervision des experts comptables : organisation de deux formations. Le 28 juin et le 2 juillet 2021, la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) et le projet OCWAR-M ont animé deux sessions de sensibilisation à destination des représentants de cette administration, qui a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC – FT mais également autorité de supervision des experts-comptables. Pour plus d’informations, retrouvez prochainement sur notre site et nos réseaux sociaux l’interview de M. Cheikh Hady DIEYE, Directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal à la DGID. .