Les actus d’OCWAR-M | N°12 - La réponse ouest-africaine a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

LE PAYS DU MOIS : LA GUINEE BISSAU

Le Groupe Egmont est un “club” de 167 cellules de renseignement financier (CRF). Il offre une plateforme d’échange sécurisé d’expertise et d’informations financières pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC / FT).

Dans la zone géographique couverte par le projet OCWAR-M, six CRF ne sont pas encore membres du Groupe Egmont ; parmi elles, la CRF de Guinée-Bissau. Ce pays, comme les cinq autres pays non-membres, souhaite rejoindre le Groupe Egmont pour bénéficier des activités de ce réseau et de sa plateforme d’échanges sécurisée.

A LA UNE

SENSIBILISATION DES REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU SÉNÉGAL

Au Sénégal, OCWAR-M accompagne la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) : cette administration a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC-FT et autorité de supervision des experts comptables.

Depuis juin 2021, plus d’une centaine de représentants de la DGID a bénéficié de sessions de sensibilisation, qui ont porté à la fois sur les obligations de conformité définies par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et sur le rôle de cette administration en tant qu’autorité de supervision. Dans cette vidéo, Monsieur Cheikh Hady Dieye, Directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal à la DGID, nous en dit plus sur l’accompagnement proposé par OCWAR-M.

PORTRAIT D’EXPERT

Le projet OCWAR-M s’appuie sur un large réseau d’experts. En cette rentrée 2022, nous lançons au sein la newsletter une nouvelle rubrique, dans laquelle nous vous présenterons ces experts.

Ce mois-ci, nous donnons la parole aux experts de notre activité de renforcement de la chaîne pénale LBC-FT francophone et lusophone ayant travaillé sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels :

Serge Tournaire et Francis Mardonao, experts de l’École Nationale de la Magistrature française, et Cheikh Bamba Niang et Mamadou Thiandoum, experts régionaux ouest-africains.

L’ACTU D’OCWAR-M

Du 20 au 22 septembre, l’atelier sur les liens entre blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et cybercriminalité s’est tenu à Abidjan sous l’égide du GIABA. OCWAR-M a participé à cet atelier aux côtés du projet OCWAR-C, la réponse ouest-africaine à la cybercriminalité, également mise en œuvre par Expertise France sur financement de l’Union européenne.