Les actus d’OCWAR-M | N°12

LE PAYS DU MOIS : LA GUINEE BISSAU

Le Groupe Egmont est un “club” de 167 cellules de renseignement financier (CRF). Il offre une plateforme d’échange sécurisé d’expertise et d’informations financières pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC / FT).

Dans la zone géographique couverte par le projet OCWAR-M, six CRF ne sont pas encore membres du Groupe Egmont ; parmi elles, la CRF de Guinée-Bissau. Ce pays, comme les cinq autres pays non-membres, souhaite rejoindre le Groupe Egmont pour bénéficier des activités de ce réseau et de sa plateforme d’échanges sécurisée.

A LA UNE

SENSIBILISATION DES REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ET DES DOMAINES DU SÉNÉGAL

Au Sénégal, OCWAR-M accompagne la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) : cette administration a la particularité d’être à la fois assujettie aux obligations de LBC-FT et autorité de supervision des experts comptables.

Depuis juin 2021, plus d’une centaine de représentants de la DGID a bénéficié de sessions de sensibilisation, qui ont porté à la fois sur les obligations de conformité définies par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et sur le rôle de cette administration en tant qu’autorité de supervision. Dans cette vidéo, Monsieur Cheikh Hady Dieye, Directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal à la DGID, nous en dit plus sur l’accompagnement proposé par OCWAR-M.

PORTRAIT D’EXPERT

Le projet OCWAR-M s’appuie sur un large réseau d’experts. En cette rentrée 2022, nous lançons au sein la newsletter une nouvelle rubrique, dans laquelle nous vous présenterons ces experts.  

Ce mois-ci, nous donnons la parole aux experts de notre activité de renforcement de la chaîne pénale LBC-FT francophone et lusophone ayant travaillé sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels :

Serge Tournaire et Francis Mardonao, experts de l’École Nationale de la Magistrature française, et Cheikh Bamba Niang et Mamadou Thiandoum, experts régionaux ouest-africains.

L’ACTU D’OCWAR-M

Du 20 au 22 septembre, l’atelier sur les liens entre blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et cybercriminalité s’est tenu à Abidjan sous l’égide du GIABA. OCWAR-M a participé à cet atelier aux côtés du projet OCWAR-C, la réponse ouest-africaine à la cybercriminalité, également mise en œuvre par Expertise France sur financement de l’Union européenne.

REVUE DE PRESSE

ON PARLE D’OCWAR-M

Abidjan abrite des réflexions sur la cybersécurité dans l’espace CEDEAO (Abidjan.net, 28/09/2021)

AFRIQUE

Côte d’Ivoire: Le GIABA exhorte à un renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux dans la sous région (La Diplomatique, 19/08/2021)

Lutte contre le blanchiment d’argent : Kimelabalou Aba (Dg du Giaba) salue les efforts de la Gambie (L’Infodrome, 25/08/2021)

Lutte contre le blanchiment au Mali : Le gouvernement se muscle (Mali tribune via Maliweb, 01/09/2021)

Togo : Les journalistes renforcent leurs compétences sur la corruption et le blanchiment d’argent (Togo Presse, 02/09/2021)

Change informel de devises : source de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (L’économiste du Faso, 06/09/2021)

FMI : la Côte d’Ivoire a décidé de se doter d’un plan national de lutte contre la corruption (AbidjanTv, 18/09/2021)

Nigeria : ‘Beneficial ownership register vital in anti-corruption campaign’ (Guardian, 19/09/2021)

Lawmakers Support Liberia’s Quest To Fight Illicit Financial Practices, Vow To Strengthen Financial Unit Regulatory Framework (Front Page Africa, 21/09/2021)

GIABA Commences Training On Cross-Border Cash Smuggling (Daily Trust, 22/09/2021)

INTERNATIONAL

Biens mal acquis : quand les milliards de l’Afrique rachètent des villas américaines (Jeune Afrique, 20/08/2021)

Côte d’Ivoire : Govt cracks down on corruption (Agence Ecofin, 16/09/2021)

Burkina Faso : démantèlement d’un vaste réseau de fraude sur le carburant (RFI, 23/09/2021)

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