Les actus d’OCWAR-M | N°14 - La réponse ouest-africaine a la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

LE PAYS DU MOIS : LA MAURITANIE

SEMINAIRE SUR LA SUPERVISION DES INSTITUTIONS FINANCIERES

Banque centrale de Mauritanie, Banque centrale de la République de Guinée

L’un des grands axes d’intervention du projet OCWAR-M porte sur le renforcement des capacités des institutions financières en matière de LBC/FT. Des formations ont été organisées pour les institutions financières non bancaires, tels que les bureaux de change ou les systèmes financiers décentralisés. En ce début d’année 2022, le projet a tenu son premier séminaire dédié aux institutions bancaires, qui a rassemblé des participants des Banques centrales de la Guinée et de la Mauritanie, des cellules de renseignements financiers (CRF) du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la Guinée et des Inspecteurs du Trésor du Sénégal et de l’Agence nationale de Supervision des SFD du Bénin.

PORTRAIT D’EXPERT : MARILYNE LANDRY

Ce mois-ci, découvrez l’interview de Marilyne Landry, consultante LBC/FT en charge de l’accompagnement des cellules de renseignements financiers francophones et lusophones candidates au Groupe Egmont.

L’ACTU D’OCWAR-M

Diagnostic informatique des cellules de renseignements financiers anglophones candidates au Groupe Egmont En décembre 2021, Steven Uy, consultant pour le projet et expert en sécurité informatique, a effectué des missions dans les CRF des trois pays anglophones candidates au Groupe Egmont (Gambie, Liberia et Sierra Leone) afin de réaliser un diagnostic de leurs capacités informatiques. Ces missions ont permis d’identifier les besoins en matière de sécurité de traitement, d’analyse, de dissémination et d’échanges d’information financière, et de définir un plan de modernisation ou d’adaptation de leur dispositif, susceptible d’être appuyé par OCWAR–M dans le courant de l’année 2022.

Participation au troisième forum régional des parties prenantes du GIABA Claire Dollmann, experte Justice et Droit du projet OCWAR–M, a assisté au troisième forum régional des parties prenantes du GIABA sur les nouvelles problématiques mondiales de LBC/FT et les implications pour les Etats Membres du GIABA qui s’est tenu du 15 au 17 décembre 2021 à Saly, au Sénégal. Les échanges ont porté sur des thèmes variés, incluant le second cycle d’évaluations mutuelles, le plan stratégique 2016-2020 du GIABA ainsi que les perspectives futures du GIABA et de la CEDEAO.

Sensibilisation des organisations de la société civile en Guinée Le projet OCWAR–M, en partenariat avec la CENTIF de Guinée et le Club Humanitaire sans Frontières, a organisé les 25 et 26 janvier 2022 un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de LBC/FT. Une trentaine d’organisation guinéenne a pris part à cet atelier, qui a été l’occasion de les sensibiliser sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la lutte contre ces crimes. Un deuxième atelier similaire aura lieu en Guinée en mars prochain.

Atelier sur la supervision du secteur des casinos et jeux au Sénégal Un premier atelier de partage d’expériences et de renforcement de capacités des organes de contrôle et de supervision du secteur des jeux, notamment les casinos et la Loterie nationale sénégalaise, s’est tenu en ligne le 1er février. Cet atelier a réuni la CENTIF du Sénégal, le Directeur de la Surveillance du Territoire (DST) et le Directeur du Contrôle interne (DCI) de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor du Sénégal ainsi que les représentants du Service central des courses et jeux du Ministère de l’Intérieur français. Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’étude menée par OCWAR–M sur les vulnérabilités du secteur des casinos et jeux de hasard, qui porte notamment sur le Sénégal.