Les actus OCWAR-M | n°19

RETOUR SUR LES RÉSULTATS 2022 DU PROJET

LE PAYS DU MOIS : LA CÔTE D’IVOIRE

Dans cette édition, focus sur la Côte d’Ivoire ! M. Romain Ouattara, Coordonnateur de l’évaluation mutuelle actuellement menée par le Fonds Monétaire International (FMI) dans ce pays, nous parle des évolutions de la chaîne pénale LBC/FT ivoirienne ces dernières années et de l’appui apporté par OCWAR-M aux acteurs qui la composent.

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À LA UNE : ENQUÊTER SUR LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE, LES CRYPTO MONNAIES ET LE DARKWEB

Le 1e février dernier, OCWAR-M a clôturé sa troisième formation sur les investigations financières, les crypto monnaies et le DarkWeb. Conjointement organisée avec les projet OCWAR-C et GLACY+, elle s’est tenue à l’Ecole Nationale à vocation régionale de Cybersécurité du Sénégal (ENVR).

L’apparent anonymat qu’ils confèrent conduit de nombreux criminels à commettre leurs méfaits à l’aide du DarkWeb et des crypto monnaies ; les activités illicites prospèrent ainsi sur le premier, où la majorité des transactions s’effectue avec les secondes. Les crypto monnaies sont également prisées par les criminels en raison de leur fiabilité et de l’irréversibilité des transactions. Pour lutter efficacement contre la criminalité financière et la cybercriminalité, il est désormais essentiel de bien maitriser ces questions.

Les partenaires d’OCWAR-M et OCWAR-C, conscients de cette nécessité, avaient ainsi fait état de leur volonté de se former dans ce domaine, ce qui a conduit ces projets à développer, en partenariat avec GLACY+, une formation avec un objectif simple : permettre aux enquêteurs de “suivre l’argent” des transactions effectuées par des criminels en crypto monnaies, notamment sur le DarkWeb.

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PORTRAIT D’EXPERT : JIMMY KANDE

Dans cette édition, retrouvez le portrait de Jimmy Kande, Directeur Afrique de l’Ouest et francophone de la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF). Dans cette interview, il revient sur son parcours et nous parle de son organisation et du partenariat qui a été développé entre OCWAR-M et celle-ci.

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REVUE DE PRESSE

• Combatting Financial Crime In The Metaverse (Mondaq, 08/02/2023)
• Togo-Kimelabalou Aba remplace Wiyao Essohana à la tête de la HAPLUCIA (Le Correcteur via Ici Lomé, 10/02/2023)
• FATF puts South Africa, Nigeria on ‘grey list’ (Money Control, 25/02/2023)
• Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : l’Afrique du Sud et le Nigeria sur la liste grise du GAFI (Agence Ecofin,  28/02/2023)
• Angola wants to create an investment fund to manage recovered embezzled assets (Ecofin Agency, 08/03/2023)
• L’ANSSFD sensibilise les SFD pour un dispositif de LBC/FT (24h au Bénin, 09/03/2023)
  Jeux de hasard au Bénin : une plateforme de contrôle mise en place par le gouvernement (La Nouvelle Tribune, 15/03/2023)

RAPPORTS

• Outcomes FATF Plenary, 22-24 February 2023 (FATF, 24/02/2023)
• Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons (FATF, 10/03/2023)