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Le 1e février dernier, OCWAR-M a clôturé sa troisième formation sur les investigations financières, les crypto monnaies et le DarkWeb. Conjointement organisée avec les projet OCWAR-C et GLACY+*, elle s’est tenue à l’École Nationale à vocation régionale de Cybersécurité du Sénégal (ENVR).
L’apparent anonymat qu’ils confèrent conduit de nombreux criminels à commettre leurs méfaits à l’aide du DarkWeb et des crypto monnaies ; les activités illicites prospèrent ainsi sur le premier, où la majorité des transactions s’effectue avec les secondes. Les crypto monnaies sont également prisées par les criminels en raison de leur fiabilité et de l’irréversibilité des transactions. Pour lutter efficacement contre la criminalité financière et la cybercriminalité, il est désormais essentiel de bien maitriser ces questions.
Les partenaires d’OCWAR-M et OCWAR-C, conscients de cette nécessité, avaient ainsi fait état de leur volonté de se former dans ce domaine, ce qui a conduit ces projets à développer, en partenariat avec GLACY+, une formation avec un objectif simple : permettre aux enquêteurs de “suivre l’argent” des transactions effectuées par des criminels en crypto monnaies, notamment sur le DarkWeb.
Une soixantaine d’enquêteurs et analystes des cellules de renseignement financier (CRF), d’officiers de police judiciaire et de procureurs des États membres francophones et anglophones de la CEDEAO ont ainsi pris part à des sessions animées par cinq experts formateurs : Goran Jankoski, Mick Jameison et Robert Golobinek pour les anglophones, Olivier Beaudet-Labrecque et Aurélien Vuilleumier pour les francophones.
La formation, d’une durée de trois jours, comportait trois volets interconnectés, tous ponctués par des exercices pratiques réalisés grâce au matériel mis à disposition par l’ENVR. Tout d’abord, les formateurs et les participants ont abordé la question de l’enquête financière, en mettant l’accent sur l’importance de la coopération entre les enquêteurs en cybercriminalité, les spécialistes de l’investigation financière et les CRF, qui est essentielle à la traque des flux financiers illicites en ligne.
Le second volet portait sur les crypto monnaies, et présentait le fonctionnement de la blockchain et de ces monnaies virtuelles, afin que les participants disposent des clés nécessaires pour coopérer avec les spécialistes de ces questions dans le cadre d’investigations financières. À l’issue de ces rappels théoriques, les participants ont travaillé sur les techniques pour enquêter sur les transactions en crypto monnaies, en se rendant sur des explorateurs de blockchain pour s’exercer au suivi et à l’analyse de telles transactions.
Les bonnes pratiques en matière de saisie des crypto monnaies ont également été présentées, car, pour faire en sorte que le crime ne paie pas, ces dernières doivent pouvoir être saisies de la même manière que toute autre valeur patrimoniale.
Enfin, le troisième volet de la formation portait sur l’utilisation du DarkWeb par les criminels : après des rappels théoriques sur sa nature et son fonctionnement, les participants ont réalisé des travaux pratiques durant lesquels ils ont exploré le DarkWeb afin de mieux appréhender son contenu et de s’exercer à transformer les données qui s’y trouvent en renseignement permettant de mener à bien des enquêtes financières.
La formation a été clôturée par l’Union européenne, la CEDEAO, l’ENVR et les équipes des projets OCWAR-M et OCWAR-C. Félicitations à tous les participants !
*Les projets OCWAR-M (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme), OCWAR-C (cybercriminalité) et OCWAR-T (trafics) font tous trois partie du programme OCWAR : Organized Crime, West African Response – la réponse ouest africaine au crime organisé, financé par l’Union européenne. OCWAR-M et OCWAR-C sont tous deux mis en œuvre par Expertise France.
Le projet GLACY+ (Action globale sur la cybercriminalité élargie) est une initiative conjointe de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe visant à renforcer les cybercapacités de 12 pays prioritaires d’Afrique, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes. GLACY+ s’appuie sur les résultats du premier projet GLACY, qui s’est terminé en 2016.
