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PortuguêsAvec l’appui d’OCWAR-M, le GIABA lance la réalisation d’une étude de vulnérabilité au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme du secteur des casinos et jeux de hasard dans les pays membres. Cette étude se focalisera sur 6 pays : le Sénégal, le Cap vert, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, et le Nigeria.
Les typologies produites par le GAFI au cours des 10 dernières années ont systématiquement identifié. Ce secteur se caractérise par une grande diversité des jeux, ainsi que par des modèles de propriété des secteurs public et privé. Les rapports soumis annuellement par les États membres du GIABA ont clairement révélé la nécessité d’une supervision appropriée de ce secteur.
En Afrique de l’Ouest, les établissements Casino sont très vulnérables au blanchiment de capitaux en raison des structures financières de leur entreprise. Le BC dans les casinos ne prend pas nécessairement la forme de transactions en devises mais peut également prendre la forme d’instruments monétaires tels que les cartes de crédit et les virements bancaires. Les jeux de hasard, et les jeux basés sur des paris ne sont pas en reste dans la Région, prenant des formes adaptées aux réalités locales.
Un expert sera donc recruté pour analyser les informations collectées dans les 6 pays mentionnés, et cibler les principales vulnérabilités. Il réalisera parallèlement un travail de benchmarking avec le dispositif français et le dispositif d’un pays anglophone qu’il devra identifier. Cette étude sera assortie de recommandations au profit des autorités de supervision du secteur.
17 experts régionaux et internationaux ont répondu à cet appel à candidatures. L’expert sélectionné sera présenté dans une prochaine édition.
