Portrait d’expert : MARILYNE LANDRY

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?

Je suis de nationalité canadienne, titulaire d’une licence en sciences politiques et en criminologie et d’une maîtrise en criminologie et en études féminines.  J’ai récemment fêté mes 20 ans de carrière dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Mon expérience en matière de LBC/FT a débuté à FINTRAC, la cellule de renseignement financier (CRF) du Canada, où j’ai occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de chef de l’unité de conformité et de l’équipe des relations internationales.  En 2010, j’ai rejoint le Fonds monétaire international (FMI) au sein de son Groupe d’intégrité financière, où j’étais responsable de la gestion des projets d’assistance technique en matière de LBC/FT et de la réalisation d’évaluations mutuelles.  En 2014, j’ai créé un cabinet de conseil, Arcadia Advisory Services, et j’ai continué à travailler sur des projets d’assistance technique liés au renforcement de l’efficacité des cellules de renseignement financier, à la mise en œuvre de cadres de surveillance fondés sur les risques et à l’assistance aux pays dans la réalisation de leurs évaluations nationales des risques.  J’ai eu le plaisir de gérer et de participer à des projets d’assistance technique en matière de LBC/FT sur la plupart des continents, notamment en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

En quoi consiste l’activité de renforcement des CRF francophones dans la perspective d’une adhésion au groupe Egmont mise en œuvre par OCWAR-M ?

Le Groupe Egmont est un groupe de 164 cellules de renseignement financier (CRF). Il offre une plateforme pour l’échange sécurisé d’expertise et d’informations financières pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ces activités sont particulièrement pertinentes car les CRF ont un rôle privilégié à jour pour coopérer et soutenir les efforts nationaux et internationaux de lutte contre le financement du terrorisme et sont des acteurs de premier plan dans le partage d’informations financières au niveau national et international dans le cadre de la lutte mondiale contre le BC/FT. Le Groupe Egmont peut apporter une valeur ajoutée au travail des CRF qui en sont membres en améliorant leur compréhension des risques de BC/FT. Les CRF du monde entier sont tenues d’échanger des informations et de s’engager dans une coopération internationale. En tant que forum international du renseignement financier, le Groupe Egmont facilite et encourage ce processus.

Dans la zone géographique couverte par le projet OCWAR–M, deux CRF francophones, celles de la Mauritanie et de la Guinée, et une CRF lusophone, celle de la Guinée Bissau, ne sont pas encore membres du Groupe Egmont. Toutes trois souhaitent y accéder afin de pouvoir bénéficier des activités de ce réseau et de sa plateforme d’échanges sécurisée.

Quel est votre rôle dans la mise en œuvre de cette activité ?

J’ai le privilège de soutenir les CRF de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie dans leurs efforts pour intégrer le Groupe Egmont.  Le projet se concentre sur deux principaux domaines d’intervention :

• La mise en place d’un cadre législatif et réglementaire conforme aux standards du Groupe d’action financière (GAFI).
• Le renforcement de l’efficacité des opérations de la CRF à travers :
  • L’amélioration des processus d’analyse opérationnelle
  • La création d’une fonction d’analyse stratégique
  • La garantie de la protection de l’information au sein de la CRF
  • L’utilisation d’outils informatiques soutenant la qualité de l’analyse et l’efficacité de la CRF
  • Le renforcement des capacités et la formation dans tous ces domaines.

Au cours de l’année écoulée, les trois CRF ont fait des progrès significatifs dans l’établissement du cadre nécessaire pour obtenir l’adhésion à Egmont.  Les trois CRF ont récemment modifié leur législation en matière de LBC/FT afin de se conformer pleinement aux recommandations formulées par le GAFI.  Au cours de l’année écoulée, j’ai apporté mon soutien à la Guinée et à la Guinée-Bissau dans la rédaction de règlements, de politiques internes et de codes d’éthique conformes aux normes du GAFI et aux critères d’adhésion du Groupe Egmont.

Les trois CRF ont également fait des progrès significatifs concernant la mise en place d’une fonction d’analyse stratégique.  Nous avons travaillé sur cours d’analyse stratégique du Groupe Egmont, qui a servi de base au développement du premier projet d’analyse stratégique pour chaque CRF.

Le cours du Groupe Egmont sur la sécurisation de la CRF a également été dispensé et sert de base à l’élaboration de politiques et de procédures de sécurité qui permettront de garantir que les informations et l’infrastructure de la CRF sont protégées de manière adéquate.

En 2022, le projet se concentrera sur l’amélioration des processus d’analyse opérationnelle pour accroître l’efficacité des activités d’analyse et augmenter le nombre d’informations traitées et envoyées aux autorités compétentes.  Cela implique la mise en place d’une formation à l’analyse opérationnelle et à l’examen des manuels opérationnels afin de garantir que les processus en place dans la CRF prennent en compte les nouveaux outils informatiques et les meilleures pratiques internationales.

Nous espérons que ces efforts aboutiront à l’adhésion des trois CRF au Groupe Egmont dans les années à venir.