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Au Sénégal, plusieurs activités se poursuivent ou démarrent :
- Le suivi-évaluation de la stratégie nationale se poursuit à travers la mise en place en cours d’outils de recueil des données. Un atelier virtuel de validation des outils se tiendra au début du mois d’octobre.
- Les lignes directrices du secteur des SFD vont faire l’objet d’une première formation (virtuelle ou en présentielle selon le choix des bénéficiaires) qui permettra de les affiner. Une fois validées, elles seront éditées en format électronique afin de permettre à l’Autorité de supervision de les faire évoluer en tant que de besoin.
- OCWAR-M démarre le travail préalable à une évaluation nationale des risques dédiée aux OBNL (organisations à but non lucratif), en lien avec la Direction générale de l’administration territoriale (Ministère de l’Intérieur) du Sénégal.
- Des démarches ont été effectuées auprès des autorités de supervision et des associations professionnelles des secteurs de la chaîne immobilière et des experts-comptables, en vue d’un accompagnement d’ici la fin de l’année.
- Suite à une manifestation d’intérêt de la Direction des arts du ministère de la culture et de la communication, une étude de vulnérabilité du secteur des commerces d’antiquité et d’œuvres d’art va démarrer dans les prochaines semaines. Un expert a déjà été identifié.
Au Ghana, une mission d’identification des priorités en matière d’accompagnement des autorités pour le renforcement de la conformité et de l’efficacité du dispositif LBC/FT a lieu du 5 au 8 octobre 2020. Un plan d’activités en collaboration avec OCWAR-M sera défini.
Les deux pays bénéficient également des activités régionales d’OCWAR-M :
- Accompagnement de la chaîne pénale (cf. supra)
- Accompagnement des barreaux (cf. notre édition de juin 2020)
- Étude de vulnérabilité du secteur des casinos et jeux de hasard en cours, sous la supervision du GIABA. Le rapport, qui devrait sortir en décembre 2020, émettra une série de recommandations à destination des autorités. Cette étude bénéficie de l’expertise et de l’expérience du Service des casinos, courses et jeux de la Direction centrale de la police judiciaire française.
A noter que le Ghana interviendra également en tant que mentor de la Gambie, de la Sierra Leone et du Liberia dans la perspective de leur demande d’adhésion au Groupe Egmont.
