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Parallèlement à l’évaluation mutuelle du Togo, menée dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (GIABA), les autorités togolaises ont décidé de travailler à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT-PADM) afin de renforcer la conformité du pays aux recommandations du GAFI et de préserver l’intégrité de son système économique et financier.
Le Comité national de coordination LBC/FT-PADM, en charge de l’élaboration de la stratégie nationale, a bénéficié de l’accompagnement de deux experts mis à disposition par OCWAR-M : Monsieur Hodabalo Kadja, expert national togolais, et Monsieur Fulgence Dieket, expert régional de nationalité ivoirienne. Retour d’expérience de M. Dieket :
“Nous avons donné des orientations stratégiques, en proposant une méthodologie et des outils de travail adaptés à l’environnement LBC/FT du pays, et fourni des appuis techniques”. Au sujet de la méthodologie développée, Monsieur Dieket indique qu’elle est ” innovante, en ce qu’elle permet d’avoir une vision claire des limites de la réflexion à mener”. Bâtie autour des 40 recommandations du GAFI, elle intègre les 11 résultats immédiats servant à évaluation l’efficacité du dispositif LBC/FT du Togo. Elle comporte quatre étapes : le diagnostic stratégique, la collecte et l’analyse des données, la priorisation des actions et enfin la rédaction de la stratégie ainsi que la formalisation du plan d’action.
Grâce à cette méthodologie, les experts déployés par OCWAR-M ont pu collaborer pleinement avec le Comité national de Coordination. Ce dernier a ensuite pris en charge la rédaction de la stratégie nationale. Selon Monsieur Dieket, le caractère “dialectique” de cette méthodologie a permis aux autorités togolaises de s’approprier pleinement la stratégie nationale, ce qui rendra certainement sa mise en œuvre plus aisée : “La stratégie qui en ressort porte nécessairement en elle les réalités et les aspirations du pays”.
Durant cette mission d’appui technique, Monsieur Dieket a pu mettre à profit son expérience. En effet, ayant déjà accompagné les autorités ivoiriennes dans la rédaction de leur stratégie nationale, l’expert a pu “anticiper la plupart des préoccupations des autorités togolaises”. Comme il le souligne, “le Togo est un pays de la CEDEAO, mais également de l’UEMOA. À ce titre, il partage beaucoup de textes et de modèles institutionnels avec la Côte d’Ivoire”. Cependant, il existe aussi des différences entre les deux pays : l’expertise nationale de Monsieur Kadja a donc été précieuse pour appréhender les spécificités du Togo en matière de LBC/FT.
De ces deux expériences, Monsieur Dieket retient l’importance d’adopter un cadre d’analyse rigoureux, “circonscrit aux 40 recommandations et aux 11 résultats immédiats du GAFI, ce qui permet de mener un diagnostic stratégique non seulement complet mais le plus proche possible des réalités du pays”. Cet expert régional souligne également la valeur ajoutée créée par « l’alliance d’une équipe gouvernementale et d’experts intervenant dans le cadre de la coopération internationale avec une répartition de tâches claire”. D’après lui, « cette approche apporte une complémentarité de vues ainsi qu’un partage des bonnes pratiques très enrichissantes pour toutes les parties”.
