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NA PRIMEIRA PÁGINA : Primeira formação de formadores para actores da cadeia criminosa LBC/FT em países de língua inglesa

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Em maio de 2022, o projecto realizou, durante duas semanas, a primeira formação de formadores para fortalecer a cadeia de justiça criminal LBC/FT dos seus países parceiros de língua inglesa. Esta actividade vai ao encontro de uma necessidade identificada pelo GIABA, como explica Gina Wood, a responsável jurídica do GIABA: “As avaliações mútuas que realizámos revelaram que as taxas de...

NA PRIMEIRA PÁGINA: O DESAFIO DA CONFORMIDADE DA LBC/FT DAS ORDENS DE ADVOGADOS FRANCÓFONAS E LUSÓFONAS DA CEDEAO E DA MAURITÂNIA

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Os presidentes das Ordens dos Advogados da África Ocidental reúnem-se em Dakar para analisar a questão Os presidentes da Ordem dos Advogados franceses e lusófonos e os advogados da Ordem dos Advogados do Senegal em Dakar a 4 de Fevereiro de 2022 Desde o primeiro Fórum Regional de Conformidade com a LBC/FT das Ordens de Advogados dos Estados Membros do GIABA realizado em 10-12 de Fevereiro de...

FORMAÇÃO REGIONAL EM SUPERVISÃO BANCÁRIA

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Uma das principais áreas de intervenção do projecto OCWAR–M é a capacitação das instituições financeiras em LBC/FT. Neste respeito, foi organizada uma formação para instituições financeiras não bancárias, tais como casas de câmbio e sistemas financeiros descentralizados. A formação, realizada no início de 2022, reuniu participantes dos Bancos Centrais da Guiné e da Mauritânia, das Unidades...

REALIZADA A SEGUNDA FORMAÇÃO DE ACTORES DA CADEIA CRIMINOSA DA LBC/CFT

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A segunda sessão de formação para futuros formadores nacionais da cadeia criminosa de LBC-FT dos onze países de língua francesa e portuguesa apoiados pelo projecto OCWAR–M* realizou-se de 20 a 22 de Outubro de 2021 em Dakar. Esta formação, organizada em parceria com a Escola Nacional de Magistrados (ENM) francesa, centrou-se nas “investigações” e deu seguimento à formação online...

Na primeira página : Sensibilização dos representantes da Administração Fiscal e Patrimonial do Senegal

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No Senegal, o OCWAR-M trabalha com a Direcção Geral dos Impostos e Regimes, que tem a particularidade de estar simultaneamente sujeita às obrigações LBC/FT e a uma autoridade de controlo dos contabilistas públicos. Desde Junho de 2021, mais de uma centena de representantes da DGID beneficiaram de sessões de sensibilização tanto sobre as obrigações de cumprimento definidas pelo Grupo de Ação...

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