CatégoriePAÍS DO MÊS

País do mês : Senegal

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Este mês, o Sr. Mor Ndiaye, Diretor Geral do Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) do Senegal, explica-nos mais sobre esta instituição, que tem um papel fundamental a desempenhar no sistema LBC/FT deste país. Desde Julho de 2021 está a funcionar no Senegal um Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) que você dirige: pode explicar o papel e as missões...

País do mês: Togo

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Cerca de trinta representantes dos sistemas financeiros descentralizados e das suas autoridades de supervisão participaram numa sessão de formação organizada pelo projecto de 17 a 19 de Novembro em Lomé. A formação realizou-se com a participação da Delegação da União Europeia no Togo, da Embaixada de França e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O objectivo da formação foi aumentar o...

País do mês : Guiné Bissau

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O Grupo Egmont é um “clube” de 167 Unidades de Informação Financeira (UIF) que fornece uma plataforma para o intercâmbio seguro de conhecimentos e informações financeiras para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/FT). Na área geográfica coberta pelo projecto OCWAR-M, seis UIFs ainda não são membros do Grupo Egmont, incluindo a da Guiné Bissau. Este...

PAIS DO MÊS : SENEGAL

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Como parte da actividade de capacitação da profissão notarial senegalesa no domínio da LBC/FT, o projecto OCWAR-M e a Câmara dos Notários dos do Senegal organizaram um ateliê a 1 de Julho de 2021 em Dakar. O objectivo do seminário foi a apresentação de um diagnóstico sobre a conformidade da profissão de notário com a LBC/FT no Senegal e a validação do plano de ação resultante deste diagnóstico...

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