CatégoriePAÍS DO MÊS

PAÍS DO MÊS: NIGÉRIA

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Em entrevista com Mohammed Ahmed, Chefe de Gabinete do Director Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Nigéria, saiba mais sobre a composição e funcionamento do Comité de Coordenação Nacional da Nigéria. Ahmed fala-nos do trabalho do comité, dos desafios encontrados e da importância do atelier regional organizado conjuntamente pelo OCWAR-M e pelo GIABA.

País do mês : GUINÉ-BISSAU

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Nesta edição, o Sr. Justino Sá, Presidente da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Guiné-Bissau, apresenta os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no seu país, e o trabalho realizado pela UIF que gere face aos mesmos. Refere ainda o apoio do OCWAR-M à candidatura da UIF para integrar o Grupo Egmont. Poderia falar-nos dos riscos relacionados com a BC/FT na Guiné...

País do mês : Senegal

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Este mês, o Sr. Mor Ndiaye, Diretor Geral do Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) do Senegal, explica-nos mais sobre esta instituição, que tem um papel fundamental a desempenhar no sistema LBC/FT deste país. Desde Julho de 2021 está a funcionar no Senegal um Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) que você dirige: pode explicar o papel e as missões...

País do mês: Togo

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Cerca de trinta representantes dos sistemas financeiros descentralizados e das suas autoridades de supervisão participaram numa sessão de formação organizada pelo projecto de 17 a 19 de Novembro em Lomé. A formação realizou-se com a participação da Delegação da União Europeia no Togo, da Embaixada de França e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O objectivo da formação foi aumentar o...

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