EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE OS COMITÉS DE COORDENAÇÃO NACIONAIS EDITORIAL Este mês, OCWAR-M traz-lhe uma edição especial sobre os Comités de Coordenação Nacionais de luta contra o branqueamento de capitais e o terrorismo (LBC/FT)! Estes comités são estruturas indispensáveis para a formulação e implementação de políticas eficazes em matéria de LBC/FT, bem como para a coordenação de todos os actores...
EDITORIAL O projecto OCWAR-M deseja-lhe um feliz regresso ao trabalho! Estamos muito contentes de começar este novo exercício convosco. PAÍS DO MÊS: GUINÉ-BISSAU Nesta edição, o Sr. Justino Sá, Presidente da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Guiné-Bissau, apresenta os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no seu país, e o trabalho realizado pela UIF que gere...
PAÍS DO MÊS : SENEGAL PAÍS DO MÊS : SENEGAL LER MAIS NA PRIMEIRA PÁGINA : PRIMEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES PARA ACTORES DA CADEIA CRIMINOSA LBC/FT EM PAÍSES DE LÍNGUA INGLESA Em maio de 2022, o projecto realizou, durante duas semanas, a primeira formação de formadores para fortalecer a cadeia de justiça criminal LBC/FT dos seus países parceiros de língua inglesa. Esta actividade vai ao encontro...
EDITORIAL Neste mês, OCWAR-M traz-lhe uma edição especial sobre o reforço das ordens de advogados na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/FT) ! As profissões jurídicas, em particular os advogados, incluem-se no grupo das empresas e profissões não financeiras designadas (EPNFD) que desempenham um papel fundamental na LBC/FT. Por esse motivo, o projecto...
PAÍS DO MÊS: MAURITÂNIA FORMAÇÃO REGIONAL EM SUPERVISÃO BANCÁRIA Banco Central da Mauritânia, Banco Central da República da Guiné Uma das principais áreas de intervenção do projecto OCWAR–M é a capacitação das instituições financeiras em LBC/FT. Neste respeito, foi organizada uma formação para instituições financeiras não bancárias, tais como casas de câmbio e sistemas financeiros...
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