ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CENTIF DO NIGER, HASSANE TAHER

Em Janeiro de 2020, o Conselho de Ministros do Níger adoptou uma série de projectos de decretos destinados a reforçar o sistema de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Estes textos regulamentares pretendem, em particular, conferir à CENTIF a legitimidade para realizar avaliações de risco nacionais, tendo em vista a segunda ronda de avaliações mútuas.
Por fim, em Maio de 2020, o Níger acolherá a Reunião Plenária da 33ª Comissão Técnica do GIABA. Directamente afectado pelo terrorismo e exposto a várias formas de tráfico, como país de trânsito, o Níger está a dotar-se dos meios para combater estes flagelos.

OCWAR-M : Senhor Presidente, qual é a situação do Níger no que respeita à implementação do seu mecanismo legal e regulamentar de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo ?

Presidente da CENTIF : O Níger pertence a uma União Monetária cujos Estados-Membros concordaram em incluir a LBC/FT entre os desafios comunitários. Nesta perspectiva, o Conselho de Ministros da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), na sua sessão realizada em 2 de Julho de 2015 em Bissau, adoptou a Directiva revista n° 02/2015/CM/UEMOA relativa à LBC/FT nos Estados Membros. A revisão dos primeiros textos adoptados durante os períodos 2002-2003 e 2007-2008 tem por objectivo cumprir as novas recomendações do GAFI formuladas em 2012, tendo simultaneamente em conta as especificidades dos países membros da União.

A nível nacional, desde 2004, o Níger estabeleceu os quadros normativos e institucionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que evoluíram consideravelmente ao longo do tempo, reflectindo o empenho das autoridades públicas em prevenir e erradicar estes flagelos. Assim, o Níger transpôs o regulamento comunitário para a sua ordem jurídica através da Lei n.º 2016-33 relativa à LBC/FT, adoptada pela Assembleia Nacional e promulgada em 31 de Outubro de 2016.

As autoridades aprovaram igualmente o Decreto n.º 2017-097/PRN/MF de 17 de Fevereiro de 2017 sobre o congelamento administrativo de fundos, bens e outros recursos financeiros no âmbito da LBC/FT. Para além da transposição destes textos comunitários em vigor, o Níger tem complementado o seu arsenal jurídico em termos de LBC/FT com várias leis, decretos e ordens ministeriais.

Todas estas reformas permitiram ao Níger implementar um sólido quadro legislativo e regulamentar da LBC/FT, em conformidade com as normas internacionais. Assim, este quadro tem em conta, nomeadamente, os seguintes aspectos :

  • a penalização e a suspenção do financiamento de um terrorista individual, de um grupo terrorista ou de uma organização terrorista para todos os fins
  • a criminalização e supressão do financiamento de combatentes terroristas estrangeiros
  • o sistema de confisco sem condenação prévia por vários delitos.

A nível institucional, a criação da Unidade Nacional de Processamento de Informação Financeira, do Serviço Central de Combate ao Terrorismo e ao Crime Organizado Transnacional, do Serviço de Investigação Económica e Financeira, da Unidade Judicial Especializada em Assuntos Económicos e Financeiros e da Unidade Judicial Especializada no Combate ao Terrorismo e ao Crime Organizado Transnacional, as Câmaras Especializadas de Controlo e Julgamento em Matéria Económica e Financeira, bem como na Luta contra o Terrorismo e a Criminalidade Organizada Transnacional, a Agência Central de Gestão de Bens Apreendidos, Congelamentos, Confiscos e Recuperação de Bens, a Unidade Nacional de Assistência Mútua e Cooperação Judiciária, bem como diversas estruturas que lidam com os delitos subjacentes ao branqueamento de capitais, nomeadamente :

  • a Alta Autoridade para a Luta contra a Corrupção e Infracções Conexas
  • a Agência Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas e ao Tráfico Ilegal de Imigrantes
  • o Escritório Central para a Repressão do Tráfico Ilegal de Drogas
  • a Comissão Nacional de Recolha e Controlo de Armas Ilícitas.

Além disso, foram criadas várias Comissões nas áreas de cooperação e coordenação nacional. Em qualquer caso, o Níger está resolutamente empenhado em tornar o seu quadro legislativo, regulamentar e institucional LBC/FT dentro de uma dinâmica de melhoria contínua através da implementação de reformas.

OCWAR-M : Quais são as principais vulnerabilidades do país ?

Presidente da CENTIF : O Níger adotou seu Relatório de Avaliação de Risco Nacional BC/FT pelo Decreto N° 2019-401/PRN de 26 de julho de 2019.

Este Relatório mostra que a pontuação global de vulnerabilidade em matéria de branqueamento de capitais, após serem tomadas em consideração as vulnerabilidades e pesos dos sectores estudados, é de 0,31 (31%) numa escala de 0 a 1. Algumas das razões para este nível de vulnerabilidade ao branqueamento de capitais a nível nacional são :

  • a importância do sector informal na economia
  • a preponderância da moeda fiduciária nas transacções
  • a exploração fraudulenta do princípio da livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais no interior do espaço comunitário
  • a fraqueza do cumprimento das normas cambiais.

Com base nos resultados obtidos em relação aos níveis de risco BC/FT, o país elaborou um plano de ação para controlá-los. A aplicação deste plano de acção, que já começou a ser implementado, deverá acelerar-se no decurso de 2020.

OCWAR-M : O papel da CENTIF vai além de uma unidade de informacão financeira ?

Presidente da CENTIF : A criação da CENTIF faz parte da implementação dos regulamentos comunitários, primeiro internalizados pela Lei 2004 e depois incorporados na Lei n.º 2016-33 sobre LBC/FT de 31 de Outubro de 2016, que estabelece as missões e competências da CENTIF bem como a composição e os termos de nomeação dos seus membros. O artigo 59º desta lei consagra a CENTIF como uma autoridade administrativa independente.

A União optou, portanto, pela criação de unidades de informação financeira (CRF em francês, UIF em português) de natureza administrativa. No estado actual da regulamentação comunitária e nacional, a CENTIF não pode ultrapassar as tarefas atribuídas a esta categoria de UIF.

No entanto, desde 2016 foram tomadas medidas para reforçar a independência operacional da CENTIF. Em Janeiro de 2020, os textos regulamentares aumentaram consideravelmente as suas capacidades de intervenção e concederam protecção especial aos seus membros e pessoal no exercício das suas funções. A este respeito :

  • a CENTIF deve colaborar de forma independente com outras autoridades nacionais competentes ou com homólogos estrangeiros
  • a CENTIF é a autoridade competente responsável pela coordenação da resposta nacional aos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
  • a CENTIF tem assento na Comissão Técnica Consultiva de Congelamento Administrativo
  • os pedidos de informação financeira emanados da CENTIF e dirigidos a pessoas individuais ou jurídicas são tratados como requisições legais e a recusa em cumpri-las é punível com pena de prisão e/ou multa.

OCWAR-M : As profissões sujeitas à obrigação de combate ao branqueamento de capitais estão conscientes das suas responsabilidades ?

Presidente da CENTIF : Sim, elas estão plenamente conscientizadas disso. De facto, várias acções de sensibilização e formação foram realizadas pela CENTIF, pelas autoridades de supervisão destas pessoas sujeitas à lei e por parceiros técnicos e financeiros, incluindo o GIABA, o Banco Mundial, a UNODC e a INTERPOL.

Para além disso, o envolvimento de todas estas profissões regulamentadas na implementação dos trabalhos de desenvolvimento das directrizes para as profissões regulamentadas e a sua plena participação nos trabalhos da ANR realizados no país aumentaram a sensibilização destes profissionais.

OCWAR-M : A próxima sessão plenária do GIABA irá permitir aos nigerinos continuarem a aumentar a sensibilização para estas questões ?

Presidente da CENTIF : Sim, com certeza, a escolha do meu país para sediar a 33ª Reunião Plenária da Comissão Técnica e a 22ª Sessão do Comitê Ministerial do GIABA foi bem recebida pelas autoridades nacionais. A CENTIF vai aproveitar esta oportunidade para continuar a sensibilizar todos os actores envolvidos, incluindo a sociedade civil e a imprensa, para as questões relacionadas com LBC/FT. De facto, as autoridades poderiam realizar uma conferência de imprensa no final das cerimónias de abertura destas duas importantes reuniões estatutárias do GIABA.

As principais conclusões desta conferência de imprensa deveriam ser transmitidas em todas as línguas do país. Além disso, serão tomadas medidas para convidar todas as categorias de imprensa (escrita, radiodifusão e meios digitais) a chegar a todas as comunidades, a fim de garantir um impacto real. Para além destas conferências de imprensa, a CENTIF deve aproveitar esta oportunidade para transmitir a todas as populações, urbanas e rurais, uma comunicação sobre as principais questões relacionadas com LBC/FT e a necessidade de uma estreita colaboração com todos os estratos sociais.


  • FATF : Força-tarefa de ação financeira
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