A pedido do Presidente do CENTIF da Guiné, OCWAR-M está a apoiar a modernização do seu sistema informático. Como parte desta atividade, a base de dados atual e o sistema de recepção de relatórios de transações suspeitas serão substituídos pelo software DOSNET, mais adequado às necessidades da UIF, e que permitirá ainda ao CENTIF cumprir – pelo menos parcialmente – os critérios de adesão do Grupo Egmont relativamente à segurança informática.
A terceira formação de formadores dos actores da cadeia criminosa de LBC/CFT dos países de língua francesa e portuguesa abrangidos pelo projecto teve lugar em Dakar, de 1 a 3 de Dezembro de 2021. Durante esses três dias, os 55 participantes reforçaram seus conhecimentos sobre o segundo pilar da formação: a apreensão e recuperação de bens de origem criminosa.
A 8ª Reunião Plenária Anual da ARINWA (Rede Interâgências de Recuperação de Ativos par a África Ocidental) realizou-se de 10 a 12 de Novembro de 2021 na Praia, CaboVerde. Samuel Diop, especialista do projeto Bancário, Financeiro e de Supervisão, representou o OCWAR-M neste importante evento, que reuniu membros desta rede informal para troca de informações sobre recuperação de ativos, confiscação...
A reunião regional dos chefes das unidades de combate ao cibercrime realizou-se em Accra, Ghana, de 9 a 10 de Novembro. O GIABA e OCWAR–M, representados por Claire Dollmann, especialista em Justiça e Direito do projecto, participaram neste importante encontro organizado pelo projecto OCWAR-C – A resposta da África Ocidental ao cibercrime, implementado também pela Expertise France e...
O ateliê do GIABA sobre as ligações entre branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e cibercrime realizou-se em Abidjan de 20 a 22 de Setembro. OCWAR-M participou neste ateliê juntamente com o projeto OCWAR-C, a resposta da África Ocidental ao cibercrime, também implementado pela Expertise France com financiamento da União Europeia. As apresentações feitas por cada Estado-Membro...
Em 28 de Junho e 2 de Julho de 2021, a Direção-geral dos Impostos e Domínios e o projecto OCWAR-M realizaram duas sessões de sensibilização para representantes desta organização, cuja particularidade é que está simultaneamente sujeita às obrigações da LBC/FT e à autoridade supervisora dos contabilistas ajuramentados. Para mais informações, consulte a próxima entrevista com o Sr. Cheikh Hady...
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