Notícias de OCWAR-M | N°02

EM DESTAQUE

ADVOGADOS : FÓRUM REGIONAL SOBRE COMPLIANCE LBC / CFT DE BARES

Através da activa colaboração da OCWAR-M, o GIABA organizou entre 10 e 12 de Fevereiro em Dakar um fórum consultivo sobre a conformidade LBC/FT para as Ordens e Associações de Advogados dos Estados Membros.

LEIA O ARTIGO

O PAÍS DO MÊS

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CENTIF DO NIGER, HASSANE TAHER

Em Janeiro de 2020, o Conselho de Ministros do Níger adoptou uma série de projectos de decretos destinados a reforçar o sistema de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Estes textos regulamentares pretendem, em particular, conferir à CENTIF a legitimidade para realizar avaliações de risco nacionais, tendo em vista a segunda ronda de avaliações mútuas. Por fim, em Maio de 2020, o Níger acolherá a Reunião Plenária da 33ª Comissão Técnica do GIABA. Directamente afectado pelo terrorismo e exposto a várias formas de tráfico, como país de trânsito, o Níger está a dotar-se dos meios para combater estes flagelos.

LEIA O ENTREVISTA

NOTÍCIAS DO PROJETO

“A LUTA CONTRA O TERRORISMO, UM DESAFIO DOS ESTADOS AFRICANOS”

A OCWAR-M foi convidada para a abertura solene dos Tribunais do Senegal, cujo tema este ano foi “A luta contra o terrorismo, um desafio para os Estados africanos”.

LEIA O ARTIGO

MAURITÂNIA : REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO NACIONAL BC / FT E A ESTRATÉGIA NACIONAL

O Presidente da Unidade de Informação Financeira da Mauritânia (Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières – UMEF – recentemente reorganizada e renomeada) convidou a equipa do projecto OCWAR-M a participar na reunião de apresentação dos resultados da Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (ENR) e da Estratégia Nacional.

LEIA O ARTIGO

SENEGAL : CONSCIÊNCIA DAS PROFISSÕES SUJEITAS A LBC / CFT EM 10 DE FEVEREIR

10 de Fevereiro de 2020, a CENTIF senegalesa e o GIABA organizaram conjuntamente um pequeno-almoço para sensibilizar as APNFD senegalesas.

LEIA O ARTIGO

REVISÃO DE IMPRENSA E SITES

ÁFRICA OCIDENTAL

Jersey bank’s £230m seizure set to be returned to Nigeria (Par : BBC – 04/02/2020)

Pompeo vows ‘collective’ approach to Africa troop presence (Par : France 24 – 16/02/2020)

Ivory Coast navy seizes record cocaine haul off coast (Par : Reuters – 05/02/2020)

Stakeholders Reprimand CBN Over $17bn Illicit Financial Flows (Par : economicconfidential – 13/02/2020)

Lutte contre le financement du terrorisme : le Giaba forme sur l’évaluation des risques (Par : Benin24tv – 18/12/2019)

Blanchiment des capitaux en Afrique de l’Ouest : le Giaba implique les professionnels de droit dans la lutte (Par : Benin24tv – 13/02/2020)

Blanchiment d’argent : Inculpation de hauts cadres et personnalités de l’Etat, épinglés par la CENTIF (Par : mali24 – 15/02/2020)

Lancement Des Travaux De La Visite Sur Place Du 2ème Cycle D’évaluation Mutuelle Du Niger De LBC/FT : Evaluer Le Dispositif Juridique Et Institutionnel National De Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme (Par : lesahel.org – 15/01/2020)

Lutte contre le terrorisme : Ce que Macky Sall demande aux chefs religieux (Par : seneweb.com – 09/01/2020)

Le sénégal engagé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (présidente centif) (Par : aps.sn/- 10/02/2020)

Le Togo va de nouveau évaluer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Par : togofirst – 17/12/2019)

EUROPA

Lutte anti-blanchiment : les superviseurs européens renforcent leur coopération (Par : euractiv.fr – 16/12/2019)

Le blanchiment d’argent dans l’immobilier est de mieux en mieux détecté (Par : lavieimmo.com – 15/12/2019)

Bercy va muscler son arsenal juridique contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Par : latribune.fr – 12/02/2020)

“Pour optimiser leur dispositif LCB-FT, les assureurs doivent encore industrialiser leur processus” (Par : tribune-assurance.fr – 13/02/2020)

La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Par : ouest-France – 12/02/2020)

Le blanchiment d’argent dans l’immobilier est de mieux en mieux détecté (Par : maliweb.net – 15/12/2019)