Français
English
EM DESTAQUE
ADVOGADOS : FÓRUM REGIONAL SOBRE COMPLIANCE LBC / CFT DE BARES
Através da activa colaboração da OCWAR-M, o GIABA organizou entre 10 e 12 de Fevereiro em Dakar um fórum consultivo sobre a conformidade LBC/FT para as Ordens e Associações de Advogados dos Estados Membros.
O PAÍS DO MÊS
ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CENTIF DO NIGER, HASSANE TAHER
Em Janeiro de 2020, o Conselho de Ministros do Níger adoptou uma série de projectos de decretos destinados a reforçar o sistema de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Estes textos regulamentares pretendem, em particular, conferir à CENTIF a legitimidade para realizar avaliações de risco nacionais, tendo em vista a segunda ronda de avaliações mútuas. Por fim, em Maio de 2020, o Níger acolherá a Reunião Plenária da 33ª Comissão Técnica do GIABA. Directamente afectado pelo terrorismo e exposto a várias formas de tráfico, como país de trânsito, o Níger está a dotar-se dos meios para combater estes flagelos.
NOTÍCIAS DO PROJETO
“A LUTA CONTRA O TERRORISMO, UM DESAFIO DOS ESTADOS AFRICANOS”
A OCWAR-M foi convidada para a abertura solene dos Tribunais do Senegal, cujo tema este ano foi “A luta contra o terrorismo, um desafio para os Estados africanos”.
MAURITÂNIA : REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO NACIONAL BC / FT E A ESTRATÉGIA NACIONAL
O Presidente da Unidade de Informação Financeira da Mauritânia (Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières – UMEF – recentemente reorganizada e renomeada) convidou a equipa do projecto OCWAR-M a participar na reunião de apresentação dos resultados da Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (ENR) e da Estratégia Nacional.
SENEGAL : CONSCIÊNCIA DAS PROFISSÕES SUJEITAS A LBC / CFT EM 10 DE FEVEREIR
10 de Fevereiro de 2020, a CENTIF senegalesa e o GIABA organizaram conjuntamente um pequeno-almoço para sensibilizar as APNFD senegalesas.
REVISÃO DE IMPRENSA E SITES
ÁFRICA OCIDENTAL
Jersey bank’s £230m seizure set to be returned to Nigeria (Par : BBC – 04/02/2020)
Pompeo vows ‘collective’ approach to Africa troop presence (Par : France 24 – 16/02/2020)
Ivory Coast navy seizes record cocaine haul off coast (Par : Reuters – 05/02/2020)
EUROPA
Le blanchiment d’argent dans l’immobilier est de mieux en mieux détecté (Par : lavieimmo.com – 15/12/2019)
