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EDITORIAL
A equipa de OCWAR-M deseja-lhe um feliz ano novo 2021!
Após 2020, um ano muito rico em que tivemos de adaptar a nossa metodologia de trabalho ao contexto sanitário, é um prazer para toda a equipa do OCWAR-M começar 2021 convosco. Os próximos meses vão estar marcados pelo lançamento de novas atividades e pelo apoio contínuo dos nossos parceiros.
O ano 2021 será também o ano do início efetivo da nossa colaboração com o Gana, um dos dois países-piloto do projecto com o Senegal.
Reiteramos a nossa total disponibilidade e desejamos-lhe muitas felicidades!
PAÍS DO MÊS
GÂMBIA : RUMO Á ADESAO AO GRUPO EGMOND
A Gâmbia é um dos países acompanhados pelo projecto com o intuito de aderir ao Grupo Egmont. Neste vídeo, o Sr. Alagie Darboe, Director da Unidade de Informação Financeira da Gâmbia (UIF), apresenta-nos a candidatura do seu país para integrar este clube global de unidades de informação financeira e fala do apoio prestado pelo OCWAR-M neste processo.
NA PRIMEIRA PÁGINA
FORTALECIMENTO DA CADEIA PENAL EM PAISES DE LINGUA INGLESA
No mês de Janeiro de 2021 iniciou-se a actividade destinada à cadeia da justiça penal da LBC/FT dos cinco países parceiros de língua inglesa do projecto OCWAR-M (Gâmbia, Gana, Libéria, Nigéria e Serra Leoa).
O objectivo desta actividade é reforçar a capacidade dos actores da cadeia penal específica da LBC/FT nos países, com o objectivo de melhorar a eficácia da atuação em relação aos crimes de BC/FT e à apreensão de bens. Foram identificados, e posteriormente recrutados, peritos nacionais da cadeia penal em ligação com as UIF – de 2 a 3 peritos por país, incluindo um juiz e/ou um procurador e/ou um investigador e/ou um analista – nestes cinco países de Common Law a fim de identificar os pontos fortes e fracos dos sistemas nacionais e de conceber um apoio adequado em termos de formação e de medidas de apoio para as atividades de 2021-2022. Estes peritos nacionais trabalham com a nossa equipa de peritos internacionais e os principais peritos do OCWAR-M.
NOTÍCIAS DO PROJETO
OCWAR-M tem apoiado o Comité Nacional de Coordenação da LBC/FT da Costa do Marfim na elaboração da sua estratégia nacional. Esta actividade serviu para que este Comité Nacional de Coordenação elaborasse uma estratégia sólida em conformidade com as normas internacionais e consistente com a avaliação de risco nacional e o plano de ação.
Em dezembro de 2020 foram organizadas uma série de três sessões de formação para responsáveis e supervisores de sistemas financeiros descentralizados (SFD) e agências de câmbio no Benim e na Costa de Marfim (em sessões presenciais), e no Senegal (de maneira virtual). Estas formações constituíram também uma oportunidade para melhorar as diretrizes e manuais de procedimentos elaborados para estas instituições financeiras
Lançamento de um estudo de diagnóstico sobre os comités nacionais de coordenação da LBC/FT nos 15 países da CEDEAO e na Mauritânia, com o objectivo de organizar um seminário regional sobre o tema em 2021. A missão será liderada pela perita Stella Attakpah, com o apoio do grupo Expertise Advisors.
REVISTA DE IMPRENSA
AFRICA
Ghana’s Zeepay plans mobile-money expansion to South Africa, Rwanda (The Africa Report, 05/01/2021)
34e réunion plénière de la commission technique du GIABA (Agence de Presse Sénégalaise, 02/12/2020)
Cryptomonnaies : la spectaculaire expansion du bitcoin en Afrique (RTBF, 20/12/2020)
Pour tout l’or de l’Afrique (DW, 2018 /12/2020)
Les territoires insoupçonnés du jihadisme africain (Afrique Média, 13/01/2021)
L’Afrique de l’Ouest perd 2.3% de son PIB (Seneplus, 13/01/2021)
Mali : CENTIF : Deux nouveaux membres prêtent serment (Bamada.net, 14/01/2021)
Des freins à la réalisation des ODD (Sud Quotidien, 18/01/2021)
Le GIABA évalue le dispositif du Togo dans la lutte contre le blanchiment (Togo First, 26/01/2021)
Swiss Court Sends Beny Steinmetz to Prison for Bribery in Guinea (OCCRP, 25/01/2021)
INTERNACIONAL
DRC bank gets anti-money laundering certification (ICLG, 04/01/2021)
Lebanese-Colombian extradited from West Africa to US (Middle East Monitor, 07/01/2021)
Dutch criminals laundering money in African countries (NL Times, 11/01/2021)
