País do mês: BURKINA FASO

Nesta edição, o foco está na Côte d’Ivoire! O coordenador da avaliação mútua actualmente organizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) neste país, Romain Ouattara, fala-nos da evolução da cadeia criminosa LBC/FT da Costa do Marfim nos últimos anos e o do apoio fornecido pelo OCWAR-M aos actores envolvidos.     As instituições da cadeia criminosa LBC/FT na Costa do Marfim têm...

 
 
Em entrevista com Mohammed Ahmed, Chefe de Gabinete do Director Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Nigéria, saiba mais sobre a composição e funcionamento do Comité de Coordenação Nacional da Nigéria. Ahmed fala-nos do trabalho do comité, dos desafios encontrados e da importância do atelier regional organizado conjuntamente pelo OCWAR-M e pelo GIABA.

Nesta edição, o Sr. Justino Sá, Presidente da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Guiné-Bissau, apresenta os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no seu país, e o trabalho realizado pela UIF que gere face aos mesmos. Refere ainda o apoio do OCWAR-M à candidatura da UIF para integrar o Grupo Egmont. Poderia falar-nos dos riscos relacionados com a BC/FT na Guiné...

Este mês, o Sr. Mor Ndiaye, Diretor Geral do Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) do Senegal, explica-nos mais sobre esta instituição, que tem um papel fundamental a desempenhar no sistema LBC/FT deste país. Desde Julho de 2021 está a funcionar no Senegal um Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) que você dirige: pode explicar o papel e as missões...

Cerca de trinta representantes dos sistemas financeiros descentralizados e das suas autoridades de supervisão participaram numa sessão de formação organizada pelo projecto de 17 a 19 de Novembro em Lomé. A formação realizou-se com a participação da Delegação da União Europeia no Togo, da Embaixada de França e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O objectivo da formação foi aumentar o...