A Libéria é um dos países acompanhados pelo projecto com o intuito de aderir ao Grupo Egmont. Neste vídeo, o Sr. Edwin Harris, Director da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Libéria, e o Prof. Rob McCusker, perito do OCWAR-M, apresentam-nos mais sobre a candidatura deste país ao clube global das UIF e a assistência prestada pelo OCWAR-M neste processo.
Nesta edição, o foco está na Côte d’Ivoire! O coordenador da avaliação mútua actualmente organizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) neste país, Romain Ouattara, fala-nos da evolução da cadeia criminosa LBC/FT da Costa do Marfim nos últimos anos e o do apoio fornecido pelo OCWAR-M aos actores envolvidos. As instituições da cadeia criminosa LBC/FT na Costa do Marfim têm...
Em entrevista com Mohammed Ahmed, Chefe de Gabinete do Director Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Nigéria, saiba mais sobre a composição e funcionamento do Comité de Coordenação Nacional da Nigéria. Ahmed fala-nos do trabalho do comité, dos desafios encontrados e da importância do atelier regional organizado conjuntamente pelo OCWAR-M e pelo GIABA.
Nesta edição, o Sr. Justino Sá, Presidente da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Guiné-Bissau, apresenta os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no seu país, e o trabalho realizado pela UIF que gere face aos mesmos. Refere ainda o apoio do OCWAR-M à candidatura da UIF para integrar o Grupo Egmont. Poderia falar-nos dos riscos relacionados com a BC/FT na Guiné...
Este mês, o Sr. Mor Ndiaye, Diretor Geral do Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) do Senegal, explica-nos mais sobre esta instituição, que tem um papel fundamental a desempenhar no sistema LBC/FT deste país. Desde Julho de 2021 está a funcionar no Senegal um Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) que você dirige: pode explicar o papel e as missões...
Veja a entrevista do Sr. Siaka NIAMBA, Presidente da Ordem dos Advogados do Burkina Faso
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