País do mês : Senegal

Este mês, o Sr. Mor Ndiaye, Diretor Geral do Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) do Senegal, explica-nos mais sobre esta instituição, que tem um papel fundamental a desempenhar no sistema LBC/FT deste país.

1. Desde Julho de 2021 está a funcionar no Senegal um Escritório Nacional de Recuperação de Bens Criminais (ONRAC) que você dirige: pode explicar o papel e as missões desta instituição?

O ONRAC é uma instituição administrativa pública sob a supervisão administrativa do Ministério da Justiça e a supervisão financeira do Ministério das Finanças e Orçamento que foi criada pela Lei n.º 2021-34 de 23 de Julho de 2021 que altera a Lei n.º 65-61 de 21 de Julho de 1965 sobre o Código de Processo Penal. O Decreto n.º 2021-1064 de 11 de Agosto de 2021 define as suas regras organizacionais e operacionais. O papel do escritório é contribuir para a eficácia do Ministério Público, melhorando a gestão dos bens apreendidos no âmbito dos processos penais e para a eficácia das sanções penais, nomeadamente a da pena adicional de confisco.

As principais tarefas do Escritório são:

• a gestão de todos os bens apreendidos, confiscados ou sujeitos a uma medida cautelar em processos penais que lhe sejam confiados e que exijam atos administrativos para a sua preservação ou valorização;

• a recuperação e gestão de somas de dinheiro sujeitas a fiança em casos criminais;

• a gestão centralizada de todas as somas apreendidas durante os processos criminais;

• a eliminação ou destruição da propriedade que lhe foi confiada para gerir;

• a indemnização das vítimas da propriedade confiscada dos seus devedores.

2. Porque é crucial a criação do ONRAC para à luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no Senegal?

A criação deste organismo é, sem dúvida, um importante avanço, muito apreciado pelos avaliadores do nosso sistema nacional contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, nomeadamente o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e o Grupo InterGovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA).

Este escritório tornou-se o elo que faltava no sistema senegalês de luta contra o branqueamento de capitaiso e o financiamento do terrorismo. Com o novo regime de apreensão e confisco, o princípio de que “o crime não compensa” será traduzido em ações concretas e os delinquentes ou criminosos deixarão de poder beneficiar dos bens resultantes do seu comportamento e de ações proibidas.

Com a criação do ONRAC, colmatou-se a falta de um mecanismo dedicado à gestão da apreensão e confiscação de bens criminosos, uma lacuna identificada pelo GRCI¹ do GAFI. O organismo é operacional e conta com uma equipa, até à data, de catorze agentes. Realizei uma viagem pelo país, com a minha equipa, de 6 a 16 de Junho de 2022, para me reunir com as várias autoridades judiciais dos seis Tribunais de Recurso e dos Tribunais Superiores de todo o país. Este percurso levou-nos, depois de Dakar, a Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, Fatick, Thiès e Saint -Louis.

Estas visitas, que consistiram em visitas de cortesia, intercâmbios e apresentação da nova estrutura e das suas missões, assim como a identificação de áreas de colaboração, inscreveram-se na popularização e operacionalização do Escritório. Anteriormente, na mesma linha, iniciei várias reuniões com as direções gerais de Impostos e Domínios, Contabilidade Pública e Tesouro, Caixa de Depósitos e Consignações, Polícia Nacional, Alto Comandante da Gendarmerie, Justiça Militar, o CENTIF, o Escritório Nacional de Luta contra o Fraude e a Corrupção (OFNAC) e vários estabelecimentos bancários locais.

De 18 a 22 de Julho de 2022, o ONRAC organizará, em parceria com o projecto OCWAR-M, um seminário nacional sobre apreensões e confiscos dirigido às autoridades de investigação e judiciais senegalesas, com a participação de peritos internacionais.

3. O projecto OCWAR-M apoia-lhe na criação do ONRAC: pode falar-nos deste apoio e dos benefícios para esta instituição?

O projecto OCWAR–M é um parceiro privilegiado do ONRAC desde a sua génese. Mesmo antes da criação do ONRAC, o OCWAR–M tinha elaborado, no quadro do seu trabalho de fortalecimento da cadeia penal LBC/FT no Senegal, um plano de ação que incluía o apoio à criação e à operacionalização do escritório. Desta forma, o projecto OCWAR–M facilitou a realização de visitas técnicas de intercâmbio a França no passado mês de março, com o objectivo de continuar e estreitar as relações a prosseguir no quadro do desenvolvimento das atividades do ONRAC: promoção da apreensão, sensibilização e formação de todos os actores, judiciais e extrajudiciais, preocupados com a apreensão e recuperação de bens de origem criminosa, tanto fundos como bens, móveis ou imóveis. Durante esta visita, conheci o meu homólogo da Agência para a Gestão e Recuperação de Bens Apreendidos e Confiscados (AGRASC) Nicolas BESSONE e a sua equipa, a Plataforma para a Identificação de Bens Criminais (PIAC), sem esquecer, claro, o Procurador Nacional de Finanças (PNF), os juízes, magistrados de instrução e procuradores do Pólo Financeiro do Tribunal Judicial de Paris e a Direcção dos Assuntos Europeus e Internacionais (DAEI) do Ministério da Justiça francês. Além disso, decidimos que uma equipa da ONRAC visitaria a AGRASC a fim de conhecer melhor os vários departamentos desta agência, que já acumulou onze anos de experiência desde a sua criação em 2010.