Participação no ateliê regional do GIABA sobre branqueamento de capitais e tipologias de financiamento do terrorismo relacionadas com o cibercrime nos Estados membros do GIABA  

A terceira formação de formadores dos actores da cadeia criminosa de LBC/CFT dos países de língua francesa e portuguesa abrangidos pelo projecto teve lugar em Dakar, de 1 a 3 de Dezembro de 2021. Durante esses três dias, os 55 participantes reforçaram seus conhecimentos sobre o segundo pilar da formação: a apreensão e recuperação de bens de origem criminosa.

A 8ª Reunião Plenária Anual da ARINWA (Rede Interâgências de Recuperação de Ativos par a África Ocidental) realizou-se de 10 a 12 de Novembro de 2021 na Praia, CaboVerde. Samuel Diop, especialista do projeto Bancário, Financeiro e de Supervisão, representou o OCWAR-M neste importante evento, que reuniu membros desta rede informal para troca de informações sobre recuperação de ativos, confiscação...

A reunião regional dos chefes das unidades de combate ao cibercrime realizou-se em Accra, Ghana, de 9 a 10 de Novembro. O GIABA e OCWAR–M, representados por Claire Dollmann, especialista em Justiça e Direito do projecto, participaram neste importante encontro organizado pelo projecto OCWAR-C – A resposta da África Ocidental ao cibercrime, implementado também pela Expertise France e...

Em 28 de Junho e 2 de Julho de 2021, a Direção-geral dos Impostos e Domínios e o projecto OCWAR-M realizaram duas sessões de sensibilização para representantes desta organização, cuja particularidade é que está simultaneamente sujeita às obrigações da LBC/FT e à autoridade supervisora dos contabilistas ajuramentados. Para mais informações, consulte a próxima entrevista com o Sr. Cheikh Hady...

Uma das principais actividade do projecto OCWAR-M é reforçar a capacidade dos actores da cadeia penal dos países parceiros, particularmente no Senegal, que beneficia de um maior apoio como país piloto. A este respeito, um grupo de peritos nacionais realizou um diagnóstico da situação e das fraquezas do sistema de LBC/FT do país e propôs um plano de ação para aumentar a sua eficácia. Estes...