Français
English
Poderia falar-nos de sua experiência profissional?
Sou uma cidadã canadiana com uma licenciatura em Ciências Política e Criminologia e um mestrado em Criminologia e Estudos da Mulher. Recentemente celebrei 20 anos no setor da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/FT). A minha experiência neste campo começou na FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá (FIU), onde desempenhei vários postos de direção, incluindo a direção da unidade de conformidade e da equipa de relações internacionais. Em 2010, entrei para o Fundo Monetário Internacional (FMI), no seu Grupo de Integridade Financeira, onde fui responsável pela gestão de projectos de assistência técnica sobre LBC/FT e pela realização de avaliações mútuas. Em 2014, criei uma consultoria, Arcadia Advisory Services, e continuei a trabalhar em projectos de assistência técnica relacionados com o reforço da eficácia das unidades de inteligência financeira, a implementação de quadros de supervisão baseados no risco e a assistência aos países na realização das suas avaliações de risco nacionais. Tive o prazer de liderar e participar em projectos de assistência técnica sobre LBC/FT na maioria dos continentes, incluindo África, Ásia, Caraíbas, Europa, Médio Oriente e América do Sul.
Pode explicar a actividade do OCWAR-M que consiste em reforçar as UIF francófonas com vista à adesão ao Grupo Egmont?
O Grupo Egmont é um grupo de 164 unidades de inteligência financeira (UIF). Fornece uma plataforma para o intercâmbio seguro de conhecimentos e informações financeiras com o fim de lutar contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/FT). Estas atividades são particularmente relevantes, uma vez que as UIF têm um papel privilegiado a desempenhar na cooperação e apoio aos esforços nacionais e internacionais para lutar contra o financiamento do terrorismo. Neste sentido, são actores-chave na partilha de informação financeira a nível nacional e internacional na luta global contra o BC/FT. O Grupo Egmont pode acrescentar valor ao trabalho das suas UIFs membros, melhorando a sua compreensão dos riscos sobre o BC/FT. As UIFs em todo o mundo são obrigadas a trocar informações e a envolver-se na cooperação internacional. Enquanto fórum internacional de inteligência financeira, o Grupo Egmont facilita e incentiva este processo.
Na área geográfica coberta pelo projecto OCWAR–M, ainda há duas UIF francófonas (a Mauritânia e a Guiné), e uma UIF lusófona (a Guiné-Bissau) que ainda não são membros do Grupo Egmont. As três UIFs desejam ser membros para beneficiarem das atividades desta rede e da sua plataforma de intercâmbio segura.
Todos os três desejam aderir para beneficiarem das atividades desta rede e da sua plataforma de troca de informações segura.
Qual é o seu papel na implementação desta actividade?
Tenho o privilégio de apoiar as UIFs da Guiné, Guiné-Bissau e Mauritânia nos seus esforços para serem membros do Grupo Egmont. O projecto centra-se em duas áreas principais de intervenção:
- Estabelecer um quadro legislativo e regulamentar em conformidade com as normas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
- Reforçar a eficácia das operações das UIF através de :
- Melhorar os processos de análise operacional
- Criação de uma função de análise estratégica
- Assegurar a proteção da informação dentro das UIF
- Utilização de ferramentas informáticas para apoiar a qualidade da análise e a eficácia da UIF
- Capacitação e formação em todas estas áreas.
Durante o ano passado, as três UIFs fizeram progressos significativos no estabelecimento da estrutura necessária para poder ser membro do Egmont. Todas realizaram recentemente modificações da sua legislação LBC/FT para cumprirem na íntegra as recomendações feitas pelo GAFI. No ano passado, apoiei a Guiné e a Guiné-Bissau na elaboração de regulamentos, políticas internas e códigos de ética, em conformidade com as normas do GAFI e os critérios de adesão ao Grupo Egmont.
As três UIFs também fizeram progressos significativos no estabelecimento de uma função de análise estratégica. Trabalhámos no curso de revisão estratégica do Grupo Egmont, que serviu como base para o desenvolvimento do primeiro projecto de revisão estratégica para cada UIF.
Também realizámos o curso do Grupo Egmont sobre segurança das UIF, que constitui a base para o desenvolvimento de políticas e procedimentos de segurança que irão assegurar a proteção adequada das informações e infraestruturas da UIF.
Em 2022, o projecto centrar-se-á na melhoria dos processos de análise operacional para aumentar a eficiência das atividades de análise e aumentar a quantidade de informação processada e enviada para as autoridades competentes. Isto envolverá a realização de formação sobre análise operacional e a revisão dos manuais operacionais de forma a garantir que os processos em vigor na UIF têm em conta as novas ferramentas informáticas e as melhores práticas internacionais.
Esperamos que estes esforços levem as três UIFs a serem membros do Grupo Egmont nos próximos anos.
